公司管理制度

[热]公司管理制度15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮大家整理的公司管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司管理制度1

　　为了提高公司安全生产管理水平，切实开展安全例会工作，特制订本制度。

　　二、范围。

　　适用于xxxxxxxx有限公司各车间部门。

　　三、步骤。

　　1公司每两个月由安全第一责任人或委托分管安全的副职主持进行一次全公司安全生产例会。公司各部门负责人和公司领导指定的其他人参加。

　　2安全例会必须要有记录，与会人员要在记录上亲笔签名。分析会上提出的措施要专人负责监督落实。

　　3安全例会的基本内容：总结本月安全生产基本情况；对发生的事故、障碍、违章等情况进行总结分析，吸取教训；安全生产保证体系、安全监督体系运转中发现的安全管理上存在的'薄弱环节；听取安全员的安全监督报告；综合分析安全趋势；研究采取预防事故的对策；下个月安全生产工作的要点。

　　安全例会工作是考核各车间部门负责人的重要内容之一。公司依据《安全生产管理制度》及本制度进行考核，具体工作由公司办负责执行。

公司管理制度2

　　1、空调使用时间为早上温度达到30度以上时,使用后关闭电源。

　　2、为了自身的人身安全,请与公司晚上22:30关门之前回到公司。

　　3、宿舍卫生由员工自己安排好,按值日表执行。(如发现未做者,按每人10元/次处罚。

　　4、夏天蚊香使用时,应远离易燃物,宿舍无人时,要熄灭蚊香,如未熄灭,发现一次10元处罚。

公司管理制度3

　　为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第一条 财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

　　第二条 财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。

　　第三条 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　第四条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。

　　第五条 建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的'，不得离职，不得中断会计工作。

　　第六条 一切现金往来，须凭据收付。

　　第七条 正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

　　第八条 严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

　　第九条 本制度自公布之日起执行。

公司管理制度4

　　成本管理制度

　　第一章 总则

　　为了规范本公司产品成本核算，加强成本的管理及控制，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定，并结合本企业相关产品的生产经营的特点，特制定成本管理制度。

　　第二章 成本核算的目的

　　加强成本核算，可以正确及时反映各种生产耗费及生产费用的实际支出，并实时对其进行监督控制。

　　加强成本核算，可以及时反映在产品、库存商品的增减变动、结存情况，保护财产的安全完整。

　　加强成本核算，正确及时计算在产品、库存商品的单位成本及总成本，提供各种成本信息，以满足各项管理工作和经济决策的需要。

　　加强成本核算，正确反映产品成本构成情况，提供降低产品成本的途径。

　　第三章 成本会计科目核算的内容

　　成本的计算体是以产品为中心。成本计算金额以元为单位，保留两位小数。

　　××现在有三个生产部门：电能××部、××部、××系统部。每个生产部门都有自己的特点。

　　电能××部现在的收入占全部收入的80%以上，主导产品是多用户表。电能××部的产品属于大量大批生产，采用品种法。

　　××部的产品比较稳定，一年的收入将近100万元。××部可采用分批法，根据产品的定单生产。对××部的预生产采用品种法。

　　××系统部属于一个特殊的部门，涉及产品研发和产品的生产。应该对产品的研发和产品的生产分开核算。现在××系统部正在研发冷热水表，前期的研发费用计入管理费用—研究开发费。

　　××的成本科目下设了两个一级科目“生产成本”和“制造费用”在这两个科目下分别设置了明细科目。现在生产成本下设了四个三级明细科目“生产成本—基本生产成本—直接材料”、“生产成本—基本生产成本—直接人工”、“生产成本—基本生产成本—直接福利费”、“生产成本—基本生产成本—制造费用”。

　　3.1 生产成本科目核算的内容

　　生产成本—基本生产成本—直接材料：指产品生产过程中，形成产品的各种原材料；本科目中的材料，主要指直接发放到产品上的各种材料。

　　生产成本—基本生产成本—直接人工：指直接参加产品生产的工人工资、绩效工资、各种补贴及津贴。

　　生产成本—基本生产成本—直接福利费：指的是按参加产品生产工人比例提取的职工福利费。

　　生产成本—基本生产成本—制造费用：指的是从当月制造费用科目余额中转入的成本。

　　3.2制造费用明细科目核算的内容

　　制造费用—办公费：指的是生产车间耗用的文具、印刷、邮电费、报刊杂志、资料费等费用。

　　制造费用—差旅费：指的是车间职工因公出差而发生的差旅费用。

　　制造费用—运输费：指的是铁路托运，不能进入原材料成本的运杂费。

　　制造费用—修理费：指的是修理生产使用固定资产的费用，包括大修理和经常修理费用，以及各项低值易耗品的修理费用。

　　制造费用—工资：指的是生产车间管理人员的工资和绩效工资。

　　制造费用—福利费：指的是按生产车间管理人员的工资、绩效工资提取一定比例的职工福利费。

　　制造费用—会议费：指的是生产车间管理人员参加会议的费用。

　　制造费用—劳保费：指的是生产车间发生的各种劳动保护费用。指的是工作服、工作鞋以及包括不构成固定资产的安全装置、卫生设备、通风设备等劳保用品支出的费用。

　　制造费用—低值易耗品摊销：指的是指生产车间所使用的低值易耗品的摊销费。包括家具备品、计量工具、小型工具等费用。

　　制造费用—通讯费：指的是生产车间的电话费、所内的通讯费、生产车间管理人员每月的手机话费。

　　制造费用—折旧费：指的是与生产有关的固定资产按规定提取的折旧费用。

　　制造费用—水电费：指的是生产车间由于消耗水电（日常用水、照明用电）而支付的费用。

　　制造费用—停工费：指的是生产车间或某个班组在停工期间发生的各项费用，包括停工期间发生的原材料费用、工资及福利费和制造费用。如果停工期间不满一个工作日的，一般不计算停工损失。

　　制造费用—其他：指的是产品生产过程中发生的，但未包括在上述各项中的其他制造费用，如劳务费。

　　由于原出库单没有生产计划号，维修号和合同号，要增加三个字段生产计划号，维修号和合同号，以便以后备查，为材料成本的归集做好基础的工作。

　　第四章 建立健全，制定、修订各项定额资料

　　产品的各项消耗定额，既是编制成本计划、分析和考核成本水平的依据，也是审核和控制成本的标准；而且在计算产品成本时，要用产品的原材料消耗定额和工时的定额作为分配实际费用的标准。因此，为了加强生产管理和成本管理各单位必须建立和健全定额管理制度，凡是能够制定的定额的各种消耗，都应该制定先进、合理、切实可行的消耗定额，并随着生产技术科技的发展、技术的进步、劳动生产率的提高，不断修订消耗定额，以充分发挥其应有的作用。

　　产品的各项定额制定的好坏，需要各部门的密切配合。

　　首先要明确生产工艺流程，生产工艺流程由生产质量部、技术部共同制定。

　　生产工艺流程规定了相应的消耗定额，并以此作为标准成本的基础，领料根据定额发料，额外发料应经总经理批准。

　　生产车间负责制定生产定额，提供工时利用率，保证完成产量、品种等计划指标，力求缩短生产周期，减少在产品资金的占用。

　　技术部门负责制定物资的消耗定额，从产品的`设计和工艺技术上保证产品质量优、成本低、适销对路，减少原材料等各种物资消耗，节约工时，讲究经济效益。

　　生产质量部门负责全面质量管理，编制和落实生产计划通知单、预生产计划、科研预投，组织均衡生产，提高优级品率，减少部合格产品和废品损失。每月生产质量部制作生产进程报告，包括计划完成情况，重大问题应报告管理层。

　　供应部负责制定计划单价，控制外部加工费用，合理组织物资的采购，节约物资的采购和保管费用，做好材料的暂估。

　　综合办负责制定劳动力合理组织，制定劳动定额，综合办和生产部门配合，提高工时利用率和劳动生产率，控制工资、福利的支出，节约劳动保护费用的开支。

　　财务部负责把上述定额汇总，制定公司各种产品的定额。每月根据生产质量管理部上报的生产进程报告，看生产资金的占用情况。

　　第五章 建立健全材料的计量、收发、领退和盘点制度

　　存货占流动资产将近50%，如何管理存货，防止存货丢失，加强内部控制，提高存货的周转速度，提高流动资产的变现能力。提到企业的日程中。

　　5.1 材料的领料程序

　　领发材料，要有严格的手续和制度。有消耗定额的，按定额发料，没有消耗定额的，按照合理需用量发料，防止材料乱领乱用，造成积压浪费。

　　正常领料：（1）由领料部门填制材料的出库单一式三份：一份自己留存、一份留给库房、一份送交财务部。材料出库单标明生产计划号、用于那种产品名称、物料代码、领用产品名称（名称要统一）、规格型号、单位、数量。

　　（2）仓库保管员根据出库单直接将材料发放到产品类别上，并登记金蝶仓存管理—领料发货—生产领料—录入。以此作为材料成本归集的依据之一；在月底财务结原材料账套前，仓库应核对好收发料和材料明细账，务必使账单一致；

　　（3）各车间办事人员设立账簿，在账上按产品名称登记领用材料，在每月的25日上报财务部。

　　（4）财务部结转原材料帐套，财务部每周打出一次材料出库单，以便各部门领料核对。根据领料单成本人员编制按产品名称直接材料汇总表。财务上记入“生产成本—基本生产成本—直接材料”。

　　非正常领料：（1）生产中设计修改：如果设计修改系新增材料，其材料成本核算与归集同正常领料；如果是更换材料，更换前的领料做退库处理，办理退库单，更换后材料成本核算与归集同正常领料。记入“生产成本—基本生产成本—直接材料”。

　　（2）生产中质量事故（生产操作或原材料缺陷）发现需要补领料，必须持生产副总或生产管理质量管理部门签字的单子到仓库领料，仓库在领料单上标明发料名称和原因，以便存货管理人员在作材料财务成本分析时使用。其材料成本核算和归集同正常领料。财务上记入“生产成本—基本生产成本—直接材料” 。

　　（3）维修领料，售后服务领料，应在材料出库单上标明维修号、维修的产品名称、 物料代码、物料名称、规格型号、数量，其材料成本的核算归集同正常领料。产品维修领料记入“生产成本—基本生产成本—直接材料”，产品的售后服务领料记入“营业费用—售后服务费”

　　其他领料：（1）材料的出售，同正常的领料手续，财务上记入“其他业务支出”。

　　（2）产品的研发，应在材料出库单标明科研计划号，同正常的领料手续。财务上记入“管理费用—研究开发费”。

　　（3）材料的借用，应由借用人填制出库单一式三份，一份自己留存，一份送交仓存，一份送交财务部。材料的借用应及时归还。未归还，应于每月末书面文件说明原因。

　　5.2材料的退库

　　对于每月发生或每批发生的剩余材料应及时在每月的25日办理材料的退库。

　　（1）对于生产所剩材料，应该编制红字出库单，据以退回仓库。

　　（2）对于车间已领未用、下月需要继续使用的材料，为了避免本月末交库、下月初又领用的手续，可以采用“假退料”的办法，即材料实物不动，只是填制一份本月份的退料单，表示改项余料已经退库，同时编制一份下月份的领料单，表示改项材料又作为下月份的领料出库。

　　5.3材料的盘存

　　库存材料应定期清查、盘点，作到账物相符，避免差错和霉烂变质，防止积压浪费和贪污盗窃，以保护财产的安全。

　　库存材料的盘点采用永续盘存制。存货人员至少每季盘存一次，写出盘点报告，对于材料的短缺，应分析原因，追究当事人的责任。

　　第六章 建立在产品、产成品保管、移交、传递制度

　　6.1建立在产品的保管、移交、传递制度

　　在产品是企业的重要物资，要保护在产品的完整。如果保管不当，会发生丢失、毁损等情况。因此，为了保护企业财产物资的安全，也应搞好在产品成本核算工作。

　　在产品是指在生产过程中尚未完工的产品。在产品数量的核算是进行在产品成本计算的基础，企业计算在产品成本所依据的是期末在产品结存数量，每月车间办事人员应盘点在产品，编制在产品收发结存报表。送交财务部。

　　在产品的借出由经办人员品填制在产品的出库单一式三份，一份自己留存，一份送交仓存，一份送交财务部。在产品的借出应及时归还。在产品的归还应填制红字出库单。仓存人员应设置备查账簿登记在产品借出归还情况。每月上报财务部一份。

　　为了加强在产品的数量核算，保护在产品的安全完整，成本会计人员应定期对在产品进行清查，特别是在中期和年度决算时，必须进行一次全面的清查。

　　6.2 明确自制半成品

　　对于部件库，首先应由生产车间人员、生产质量管理部门人员、技术部人员协商制定部件的标准。

　　由于电能××部生产的特殊性，每个生产步骤生产出半成品，入部件库，生产出的半成品又被领用，用于下一步骤继续进行加工装备。

　　为了加强半成品的核算，更好地控制部件库收发情况，有必要计算半成品的成本。自制半成品进行物流模块，明确自制半成品的物料代码、名称、规格型号、物料属性。

　　由于××现在的工资基本上是在所里开的，电能××部的工资基本上在公司账上体现13000，制造费用每月基本上15000元，由于人工和制造费用在产品成本中的比重不大，××的自制半成品基本上可以按所耗的原材料归集。××自制半成品入库时，可以计入：

　　借：自制半成品

　　贷：原材料

　　××的自制半成品出库时：（1）如果电能××部领用，可以计入

　　借：生产成本—基本生产成本—直接材料

　　贷：自制半成品

　　（2）如果出售，可以计入

　　借：银行存款

　　贷：其他业务收入

　　贷：应交税金—应交增值税—销项税额

　　借：其他业务支出

　　贷：自制半成品

　　每月部件库核算人员应向财务部、生产质量管理部报出部件库收发结存报表。

　　6.3 加强库存商品的保管、移交、传递制度

　　为了保护财产物资的安全，有必要对库存商品的入、出库核算加强。

　　库存商品完工时，由车间管理人员填制入库单，产成品入库单应详细标明生产计划号、物料编码、产品名称、规格型号、数量、入库经手人、仓库负责人，车间负责人签字。库存商品完工应及时。这样可以正确地计算出产品的成本，在此基础上，才能正确准确地计算出企业利润额的计算。利用库存商品，可以合理调节企业的生产进度，当产成品库存增加时，应当减少产量；当产成品库存较少时，可以适当地增加产量。

　　库存商品出库时，无论是对外转移，还是内部使用，都应及时开具出库单，出库单应详细标明合同号、客户名称、产品名称、规格型号、单位、数量、出库经手人、签订合同人。

　　库房保管人员应仔细查看实物和产成品出库单是否相符。如果不一致，应要求出库单重开。

　　第七章 成本的计算方法

　　7.1 成本计算中的分批法

　　××的××部和××系统部属于单件小批类型的生产，按购货单位的合同生产。××部和××系统部根据购货合同采取生产，成本计算就应当采用分批法。按产品的批别归集生产费用、计算产品成本。成本计算对象是购货者的定单，产品成本明细账按定单开设。

　　当购货者的一份定单中只有一种产品且要求同时交货时，就将该定单作为成本计算对象；当购货者一份定单中有几种产品或虽只有一种产品但数量较多而且要求分批交货时，就要由生产质量管理部门按批别开设内部定单，下生产计划以组织生产，并作为成本计算对象。

　　间接费用在各定单之间分配时，可以采用当月分配法，也可采用累计分配法。按月归集各定单的实际生产费用，成本计算期是非定期的，与会计报告期不一致，与生产周期一致。

　　各定单的产品在未完工以前，成本明细账中归集的费用累计数就是在产品成本，当该定单的产品全部完工时，成本明细账中归集的费用就是完工产品成本。

　　7.2 成本计算中的品种法

　　××电能××部的生产属于大量大批装配式生产，在总装生产线进行加工焊接各项单元板，在老化组进行高低温冲击，调试组进行调试，组装组进行组装成表，老化组进行老化走字，辅助生产线上表盖子、表裙子、面板，生产质量管理部进行出厂检验，辅助生产线进行包装出厂。

　　××电能××部如果当月只生产一种产品，就以该种产品为成品计算对象，开设产品成本明细账（或产品成本计算单）。这时企业发生的费用，可根据领料单上标明的生产计划号、合同号、领料用途、领料用于何种产品进行归集。登记产品成本明细账中的基本生产成本直接材料明细表了。

　　××电能××部如果当月生产多种产品。则分别以每种产品为成本计算对象，分产品分别设置成本明细账，对发生的生产费用，分别按产品成本项目进行归集。

　　采用品种法，一定要按月计算产品成本。

　　7.3 正确划分各种产品的费用界限

　　为了分析和考核各种产品的成本计划或成本定额执行情况，应当分别计算各种产品的成本，因此，应该计入本月产品的成本的生产费用还应在各种产品之间进行划分。

　　属于某种产品单独发生，能够直接计入该种产品成本的生产费用，应该直接计入该种产品的生产成本。

　　属于几种产品共同发生，不能直接计入某种产品成本的生产费用，则应采用适当的分配方法，分配计入这几种产品的成本。

　　直接材料分配率=材料实际总耗用量×材料单价

　　各种产品实际产量之和

　　某产品应分配的材料费用=该产品实际产量×材料费用分配率

　　直接人工的分配率=该产品当期原材料消耗金额

　　当期车间领料合计

　　某产品应分配的直接人工=该车间当期发放的工资总额×直接人工分配率

　　某种产品应分配的直接福利费=某种产品应分配的直接人工×14%

　　制造费用的分配率=该产品当期原材料消耗金额

　　当期车间领料合计

　　某产品应分配的制造费用=该车间当期发生制造费用×制造费用分配率

　　7.4生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配

　　7.4.1 分批法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配

　　如果采用分批法，通常不存在批内完工产品和月末在产品分批费用的问题。各定单或批次的产品在未完工以前，成本明细账中的归集费用累计数就是在产品成本，当该定单或批次的产品全部完工时，成本明细账中归集的费用就是完工产品的总成本。

　　如果一份定单内或同一批次内产品跨月完工数量较多时，或者若干份定单或若干批次的产品中跨月完工的定单或批次较多时，则应采用约当产量法在完工产品和月末在产品之间分配费用，以便确定和报告完工产品成本和月末在产品成本。

　　7.3.2 品种法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配

　　在简单品种法下，不存在完工产品和月末在产品之间分配费用的问题，本月产品成本明细账中归集的全部费用，就是该产品本月完工产品的总成本；总成本除以产品，即为该产品平均单位成本。

　　如果在产品数量比较多，就应当采用适当的方法，在完工产品和月末在产品之间分配生产费用，以便计算完工产品成本和月末在产品成本。

　　电能××部在产品数量较多，占用的费用额也较大，同时各月在产品数量变化也比较多，就应按月计算产品成本。采用约当产量法（产品相当于完工产品的产量）。

　　电能××部在产品成本的计算是通过月末对车间盘点的每一道工序上的在产品数量，形成在产品成本报表（见附表五）。财务依据此报表采用约当产量法计算出在产品金额。

　　如果原材料是一次投入时，通常分批材料费用时，不必计算在产品中的“直接材料”成本项目的约当产量，应按完工产品和在产品的数量比例分配材料费用。

　　直接材料费用分配率=月初在产品直接材料费用+本月发生的直接材料费用

　　完工产品数量 +在产品数量

　　月末在产品直接材料成本=月末在产品数量×直接材料费用分配率

　　直接人工和制造费用的分配。按在产品完工程度计算约当产量，按完工产品和在产品的约当产量分配计算完工产品和在产品的直接人工和制造费用。

　　直接人工费用分配率=月初在产品直接人工费用+本月发生的直接人工费用

　　完工产品数量 +在产品约当产量

　　在产品约当产量=月末在产品数量×在产品完工程度

　　月末在产品的直接人工=月末在产品的约当产量×直接人工费用分配率

　　月末在产品的直接福利费=月末在产品的直接人工×14%

　　制造费用分配率=月初在产品制造费用+本月发生的制造费用

　　完工产品数量 +在产品约当产量

　　月末在产品的制造费用=月末在产品的约当产量×制造费用分配率

　　第八章 成本分析和控制

　　成本计算算管结合，算为管用。对成本进行分析，可以考核企业成本、节约材料费用，从而提高企业的经济效益。

　　通过对成本的分析，还可以揭示企业在生产、技术和经营、管理方面取得成绩和存在的问题，进一步提高企业生产、技术和经营、管理的水平。

　　成本提供的实际成本、费用，可以作为企业的价格和利润的预测，制定有关的生产经营决策。

公司管理制度5

　　1、严格遵守国家有关法律、法规和总公司的各项规章制度。

　　2、服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。

　　3、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。

　　4、领会、了解设计意图和预算资料，认真执行《施工控制程序》，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象。

　　5、按照施工合同要求，合理安排人员，组织施工，确保按时、按质完成施工任务，并确保公司利润的达成。

　　6、确保工班的人工费，并与工班签定《班组施工协议书》，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。

　　7、对施工班组实施有效管理，对有关项目（规章制度、工程质量、工期、施工工艺、安全生产、礼貌施工等）要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。

　　8、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。

　　9、及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班的运作状况。

　　10、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。

　　11、在施工过程中不得私自同意客户增减工程，若发生工程量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用。

　　12、有职责和义务推荐一班及施工人员。

　　13、积极参加培训，努力提高自己的业务水平和工作潜力。

　　14、关心一线员工的.工作和生活，做好新员工的安全教育。

　　15、施工过程中，要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运作。

　　16、每一天坚持记好《施工日记》，认真填写《施工质量控制程序》。

　　17、及时完成上级交办的其它工作。

公司管理制度6

　　一、考勤制度

　　作息时间：

　　广告公司所有人员必须严格遵守作息时间：

　　上班：早晨9：00~下午6：00

　　休息：每周双休两天。

　　公司考勤制度由行政部监督执行，打卡记录。每月最后一个工作日报总经理签认后，公布当月考勤状况，一并提交财务部。病事假请假程序：

　　所有人员病事假必须出具书面申请，经部门负责人签字批准方可休假，并由行政部备案。一天以上的病事假由总经理批准。迟到及旷工处罚：

　　迟到早退5分钟以内者扣罚5元；5分钟以上者，30分钟以内扣罚20元;迟到早退30分钟以上者，计旷工半天;每月累计三次迟到早退者，计旷工1天。（代人打卡者一次扣罚50元）外出必须登记：

　　为了公司有条不絮的科学工作，人员的合理调配。

　　上班时间，所有外出公差人员须在公司白板上写明去向及时间，回公司后即时清除。

　　二、工作周报制度

　　公司人员必须每周一提交上周的工作情况和本周的工作计划，由部门负责人整理备案，并上报总经理。

　　三、语言和行为制度

　　1、所有人员在接待客户或接听电话时尽量使用普通话。态度必须热情、亲切。

　　2、所有人员接听电话时须使用礼貌用语：

　　a、您好！xxxxx

　　b、了解来电意向。谢谢、再见！

　　所有人员在与客户交谈的'过程中，严禁以任何理由与客户发生争执，违者从重处罚。

　　3、禁止上班时间在办公室吃零食、睡觉。

　　4、禁止上班时间在办公室聚堆闲聊。

　　5、严禁在公司利用电脑玩游戏。

　　6、所有人员严禁在办公室发生争执。

　　7、客户接待完毕，应送至电梯门口。接待人员回来应自觉、及时整理接待桌面及资料归类。

　　8、客户落坐后，其他人员应主动帮助斟水。

　　9、所有人员不允许工作时间在办公室打私话聊天。

　　10、所有人员不允许工作时间在办公室接待私人朋友。特殊情况需要请示。

　　11、严禁擅自做主向客户做出自己权限范围以外的承诺，未经请示，违者后果自负，并从重处罚。

　　12、严格执行部门负责人针对不同阶段下达的工作任务。

公司管理制度7

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制定本公司管理规章制度。

　　（一）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　（二）公司倡导团结、互助、奋发思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　（三）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　（四）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队。

　　（五）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　（六）公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着公司效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　（七）公司提倡求真务实的工作作风，提供工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力。

　　（八）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　一、考勤制度

　　1.按国家规定，实行7小时工作制。每周一至周六为工作日，上午9:00上班，下午18:00下班。中午休息时间为12:00至14:00。

　　2.员工必须如实指纹打卡签到。

　　3.事假需提前一天向部门经理申请，经同意后向行政部备案，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/26天*事假天数）。

　　4.员工生病应及时通知公司，病假两天以上的必须持有医院开具的病假单方能生效。病假2天内不扣除工资。3天以上，按事假标准扣除工资。

　　5.如未能按上述第

　　3、4条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日工资，无故旷工三天以上者视为自动离职，自动离职者视为放弃已工作部分工资，工资不予发放；

　　6.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，50元/月（试用期内的员工不享受此待遇）。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，一次性奖励100元，或带薪调休一天，连续12个月全勤的员工一次性奖励300元，或带薪调休三天，调休时间安排向行政部报批。

　　7.各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请，20:00以后开始计算加班时间，加班可享受10元晚餐补助。

　　8.合同期内的部门经理或员工自动离职须提前30天向行政部提交书面申请，上报行政部主管审核，总经理批准后，并及时办理交接手续及清算财务单据。

　　9.部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被，自总经理批准之日起，一周内辞退。

　　10.员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。

　　二、工资制度

　　公司根据经济效益，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

　　工资结构：基本工资+岗位津贴+全勤奖+午餐补助+工龄工资+通讯补助+月绩效；

　　工资发放：当月10日发放员工上月工资，如发薪日是节假日，工资提前发放。

　　工资领取：员工领取工资时必须本人当面点清金额并签字确认，不允许代领。

　　三、福利待遇

　　1.公司正式员工每年发放防暑降温费100元。

　　2.节日补助：劳动节，中秋节，国庆节，元旦分别100元/人（试用期员工不享受此待遇）。

　　3.每位公司员工在生日当天可获得公司赠送的生日蛋糕一份。

　　4.按季度评选各部门优秀职员，给予通报表扬及物质奖励100元/人。

　　5.每年年终公司将评选年度最佳员工，同时将获得公司的额外嘉奖。

　　6.经常加班的员工，由部门经理安排调休，得到批准后报行政部备案。

　　四、岗位制度

　　1.保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

　　2.热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

　　3.维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

　　4.及时备份客户文档、资料，确保不丢失。因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

　　5.及时向部门经理汇报工作进程及客户业务。

　　6.工作由部门经理分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。

　　7.禁止用公司电话聊与工作无关的事。

　　8.公司采取逐级责任制管理。

　　五、员工档案

　　公司认为，对人事档案进行恰当的管理十分重要，因为它体现了公司对每个雇员的重视。为此，每位员工都有责任，在雇佣开始时，真实地填写员工资料卡。提供不正确或虚假情况者，视为违反诚信方针，这也可以作为被解雇的理由。除业务所需，不得私下打听他人情况。

　　六、员工离职

　　雇佣终止时，员工须填写“员工离职申请表”，将资料交于相关人员，并由行政主管，总经理签字后，在财务部领取最后一个月工资。属于公司的一切财产必须退还给相关部门，包括文具，桌柜钥匙以及文件资料等。

　　七、公司纪律

　　1.严禁各种形式或手段向客户行贿；泄露公司机密；弄虚作假欺骗领导；危害公司利益及从事第二职业等行为。违反者，予以开除。

　　2.严禁工作时间上网聊天，打游戏及与工作无关的事情，在岗期间不穿工作服，不带工作牌。违反者，扣除当月工资100元。

　　八、办公用品管理制度

　　1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

　　2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。

　　九、资料管理制度

　　1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的'，标注清楚。

　　2、定时删除电脑中的垃圾文件。

　　3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

　　十、后勤管理制度

　　1、钥匙管理

　　公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

　　2、门、窗、水、电、气管理

　　（1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

　　（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

　　3、卫生管理

　　（1）保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。

　　（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。

　　（3）定期为花浇水。

　　十一、安全保卫制度

　　1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

　　2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

　　十二、保密制度

　　1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

　　2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

　　3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

　　为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。本规定是您作为企业员工要遵守的最基本规范。

公司管理制度8

　　一、安全生产，要建立健全和贯彻实施现场安全管理制度

　　对建筑施工企业的管理制度有许多，如“三类人员”安全生产任职考核制度、特种作业人员持证上岗制度、安全生产联络员制度等等。这些制度的制定，要落实到进场人员的培训。我们的建筑施工企业，使用的农民工较多，要提高这些人员的法律意识，熟悉和掌握现场管理的要求和方法。以行业规章制度为依据，做好安全生产管理细则的具体实施工作。健全和贯彻完善的、符合实际的施工现场安全管理细则，规范施工现场人员行为，增强自觉性，提高工作效率。

　　二、安全生产，要提高管理者的.安全意识和管理素质

　　“安全第一，预防为主”是安全管理者思想上的防线，安全生产，以人为本，人的安全素质决定项目安全生产的水平。建筑施工企业现场管理者既是生产的指挥者又是安全生产的第一责任人，所以，强化施工现场管理者的安全意识、管理素质是提高安全生产管理水平的关键。只有通过对现场管理者的安全生产教育培训，提高人的安全意识，增强人的安全素质，才能进一步提升安全管理。只有人人重视安全、人人懂安全，才能真正提高企业的安全生产的管理水平。施工现场的特殊部位、特殊工种，安全管理者则专门进行交底教育，不留死角。施工现场要建立有效的激励约束机制，完善安全管理者安全事故追究制，在利益分配上要突出安全管理者的作用，奖罚分明，使其成为安全管理者搞好安全生产、提高安全管理水平的经济杠杆。通过不断地教育培训，使安全管理者的安全素质得到提高，成为施工现场的安全管理能手。

　　三、安全生产，要提高作业者的安全技能

　　在施工现场提高作业者在施工中的安全操作能力和一定的安全生产职业道德水平，不仅是完善施工现场安全管理的基础，也是防止重特大事故的前提。对现场施工作业者的安全教育要生动细致，并能为广大作业者所接受，不走过场，不流于形式。通过学习教育，有力规范作业人员的安全生产行为，引导他们体会安全生产的重要性。加强“三级教育”，岗前安全技术和劳动安全常识教育，努力提高作业者的安全操作能力。

　　综上所述，坚持安全生产管理，落实各项制度，加强领导，落实责任，真抓实干，就一定能遏制住安全生产事故的发生，创造和谐的建筑社会环境。

公司管理制度9

　　第一条为规范公司员工招聘管理工作,依据国家劳动法及相关法律法规,制订本制度。

　　第二条本公司各级员工的招聘和任用,以思想、品德、学历、能力、经验、体格及工作的需要为原则。

　　第三条有下列情况之一的,公司不予录用:

　　1)与其他公司未解约者(特约兼职人员除外);

　　2)公司员工直系亲属或二次进公司者(董事长、总经理特批者除外);

　　3)患有精神病、传染病及身体状况不良影响工作者;

　　4)品行恶劣,被其他机构或组织开除者;

　　5)有违法犯罪行为及记录者;

　　6)未满18周岁者;

　　7)无居民身份证和户口本者;

　　8)曾有贪污受贿、私挪公款受到处罚者。

　　9)曾有严重渎职行为者。

　　10)伪造学历、年龄、资质、职务及其他形式的弄虚作假者。

　　第四条公司聘用员工以公开招考为原则。具体程序为:

　　1、各部门因工作需要,需录用(增补)人员时,以部为单位,提出“人员录用(增补)申请书”交综合管理部,经总经理或总经理办公会核准后,由综合管理部对外发布招聘启事。

　　2、应聘者应先在综合管理部登记,符合应聘条件者,允许参加公司考试。

　　3、公司考试分为笔试和面试,笔试合格者,依成绩的先后及专业的需要通知参加面试。

　　4、面试由用工部门的.部长组织有关人员进行,综合管理部人事主管陪试,必要时总经理或副总经理也陪试。

　　5、凡考试成绩优良、符合应聘条件者,由用人部门部长申请录用后,交由综合管理部按考试成绩先后顺序通知报到试用。符合条件但本次岗位已满者,列入公司“后备人员库”,下次在同职(岗)位招聘时免试并在同等条件下给予优先考虑。

　　第五条试用期一般为1—2个月,公司根据《劳动合同法》和企业实际情况适当调整。

　　第六条试用人员一般不宜担任公司要害部门或重要岗位的工作,也不宜安排具体重要工作。

　　第七条新进人员于试用期间应遵守本公司一切规定:

　　1、如有受记过以上处分者,应予以辞退。

　　2、非特殊情况的事假达3天者,应予以辞退。

　　3、试用期病假达7天者,应予以辞退或延长其试用期间予以补足。

　　4、有旷工记录两次或连续两天或迟到3次者应予以辞退。

　　第八条试用期满,试用员工成绩合格者,由各部门负责人呈报总经理核准正式任用,试用不合格者,试用期内可随时解雇。

　　第九条凡通过本公司考试任用的新进员工,应在规定期限内办理报到手续,过期取消资格。

　　第十条正式任用的员工应该在人事主管处留有以下资料:

　　1、由公司统一发放并填写的招聘表格。

　　2、学历、资质、职称及其他相关证明。

　　3、个人简历。

　　4、近期照片若干张。

　　5、身份证复印件。

　　6、体检表。

　　7、结婚证、计划生育证或未婚证明。

　　8、面试或笔试记录

　　9、员工引荐担保书(由公司视需要而定)

　　10、其它需要留存的资料。

　　第十一条各部门对所属员工视其能力、个性,若须适当期间内互调工作,应经公司综合管理部考核批准并下达书面调令。

　　第十二条奉调员工在接到调令通知书后不得推委,须在规定期限内办妥下列移交手续:

　　1.现款、有价证券、账表凭证。

　　2.印信戳记。

　　3.图书、规章、文书、设计图表、技术资料。

　　4.器材、成品、财产设备等。

　　5、档案文件,重要经营资料。

　　6、其它应移交的资料和物品。

公司管理制度10

　　一、任何闲杂人等不得入内。

　　二、严格把好食品及物品的进出数量和质量关口。

　　三、保持食堂内灶具、餐具等器具的整洁卫生,定期清理消毒,防止污染。

　　四、生熟食物严格分类存放,防止食品腐烂变质等事故的'发生。

　　五、严守制作操作规程,不得随意简化工作程序。

　　六、分工负责,严格交接,不得随意安排他人就餐。

　　七、保证值班、加班同志用餐。

公司管理制度11

　　一、目的：

　　合理利用工厂网络资源，更好服务于大家，同时杜绝违规上网现象，特订立本办法。

　　二、适用范围：

　　适用于工厂所有电脑使用者。

　　三、内容：

　　（一）总则

　　1.工厂建立网络信息设施、综合信息管理的网络支撑环境，实现各部门电脑互联、支持信息资源共享，并通过Internet与互联网联接，提供互联网信息服务办公。

　　2.电脑部负责工厂网络规划，承担网络建设、管理和维护工作，并对各联网部门提供技术支持和培训，是工厂网络管理之主责部门。

　　（二）上网要求

　　1.上网用户必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，严格执行安全保密制度，对所提供的信息负责。不得利用工厂网络从事危害工厂安全、泄露工厂秘密等违规活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。

　　2.上网用户必须遵守《国家计算机信息系统安全保护条例》，不在工厂网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。这些活动主要包括（但并不局限于）在网络上发布不真实的信息、散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机、以不真实身份使用网络资源等。

　　3.上网用户必须接受并配合工厂相关部门依法进行的监督检查，有义务向管理部门报告网上违法犯罪行为和有害信息。

　　4.遵守《国家计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和国家有关法律、法规。不允许利用网络传播小道消息或进行人身攻击。

　　5.上网时，禁止浏览色情、反动及与工作无关的`网页。浏览信息时，不要随意下载网页信息，特别是不要随意打开不明来历的邮件及附件，避免网上病毒入侵。

　　（三）网络开通

　　1.电脑部将根据工作需要及职级开通网络，有特殊要求需由公司主管领导批准后开通。

　　2.网络使用人填写《上网申请表》提出目前遇到的困难和所需功能要求，按表中内容经电脑部及部门主管、经理签批后，同时经行政部加签意见，报电脑部办理开通手续。

　　（四）网络管理

　　1.上网时，禁止浏览与工作无关的内容；禁止浏览色情、反动及与工作无关的网页。浏览信息时，不要随便下载网页的信息，特别是不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。禁止进行与工作无关的各种网上活动。

　　2.邮件与网络系统都属于工厂资产，工厂有权监视工厂内部电子邮件与网络行为。

　　3.为避免员工沉迷于网络、占用网络带宽、影响其它人正常使用网络工作、以及电脑感染病毒、网络无法正常运行，工厂利用网络管理系统进行网络自动控制，对各种网络应用进行控制和记录，包括实时记录局域网内电脑所有对外收发的邮件、浏览的网页以及上传下载的文件，监视和管理网内用户的聊天行为，限制、阻断网内用户访问指定网络资源或网络协议等等。

　　（五）违规处理

　　网络用户必须接受工厂网络主管部门的监督检查，对违规的用户，将视其情节轻重分别对其进行警告、处罚、记过、辞退等处理，情节严重者将追究其法律责任。

　　1.避免浪费电力、保护电脑设施及安全考虑，各人员白天下班时，应自行把显示器关闭，晚上不加班者或加班完毕后，电脑主机及显示器需统一关闭，违者给予记缺点处理。若因工作需要不能关机的应在电脑上贴标识或小标签说明“电脑在处理工作运行中”，避免他人不知情帮你关闭。

　　2.不允许电脑荧屏上设置色彩斑斓之“明星图片、宠物图片及其它照片”，只可用Windows原有的荧屏图片。违者记缺点一次。

　　3.接收到不明或病毒邮件，须按电脑部提示及时删除，不得点击运行造成感染病毒。

　　4.严禁使用网络下载与工作无关的内容，因工作需要下载资料，应安排合理时间下载(如下班或晚上加班时间)。违者处改善金100元/次。

　　5.工作时间内，上网浏览与工作无关的内容或出现异常上网记录（如:上班时间有QQ聊天记录、论坛聊天记录等），处改善金50元/次。若因个人事务需要使用网络资源,如接收邮件或搜寻数据,在与本规定没有抵触的情况下,可在用餐后的工余时间使用。

　　6.严禁盗用他人IP地址及帐户，窃取他人电脑资料；严禁利用“黑客软件”、“木马程序”等攻击他人计算机，窃取他人网络资源。违者视情节给予记大过或开除处分。

　　7.利用工厂网络传播病毒，危害工厂网络安全；制作、下载、复制、查阅、发布、传播或以其它方式使用反动、淫秽色情等有害信息的，给予记大过或开除处分，情节严重的追究其法律责任。

　　8.利用网络泄露工厂机密的，将根据《员工保密协议》相关条款追究法律责任。

　　四、附则

　　（一）本办法由行政部负责解释。

　　（二）本办法自二0XX年十一月十日起执行。

公司管理制度12

　　第一章经营理念

　　让客户满意让公司盈利让员工发财

　　第二章公司精神

　　团结务实创新专业

　　第三章公司宗旨

　　不求广但求精竭诚的服务好每个客户

　　第四章员工行为规范

　　总则

　　为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

　　二、组织行为

　　1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德

　　2、遵守公司各项规章制度

　　3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；

　　4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

　　5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

　　三、廉洁行为

　　1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

　　2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

　　3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。

　　4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的'事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

　　四、保密行为

　　1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

　　2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。

　　3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

　　4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

　　五、交际行为

　　1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

　　2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

　　3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

公司管理制度13

　　第一章总则

　　第一条为规范浙江新世纪期货有限公司(以下简称公司)期货连续交易(暨夜盘交易，以下统称连续交易)，保护投资者的合法权益，根据交易所连续交易细则和连续交易业务操作指引、实施细则等相关规定，特制定本制度。

　　第二条参与连续交易品种的交易、结算、风险控制等优先适用本制度的规定，本制度没有规定的，适用公司原有业务制度。

　　第三条公司指定交易风控部和技术工程部负责人作为连续交易期间交易所的业务联系人，交易风控、结算、技术工程等相关部门连续交易期间应当配备相应值班人员，并完善内部工作流程，做好连续交易的运维和日夜盘的交接工作。

　　第四条公司各部门、客户应遵守本制度。

　　第二章连续交易品种和交易时间

　　第五条“连续交易(暨夜盘交易)”是指除日盘之外由交易所规定交易时间的交易。连续交易品种为交易所规定的期货品种。

　　第六条“交易日”是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。上海期货交易所交易日的第一节是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘的第一节结束。大连商品交易所的每一个交易日分为夜盘和日盘交易时段，夜盘交易设一个夜盘交易小节，日盘交易分三个交易小节。

　　第三章客户风险揭示和补充协议

　　第七条客户参与连续交易需签订《关于连续交易的补充协议》(见附件1，简称《补充协议》)，揭示连续交易期间与日盘在交易时间、资金划拨、风险控制以及应急处置等方面存在的差别。

　　第八条《补充协议》以期货经纪合同约定的通知方式、或在公司营业场所、网站公告等方式向客户发出，客户未提出异议的，协议即生效。

　　第四章交易、结算和风险控制

　　第九条连续交易品种开盘集合竞价在连续交易开市前五分钟内进行，日盘不再集合竞价。若连续交易不交易，则集合竞价顺延至下一交易日的日盘开市前五分钟进行，即8：55至9：00。客户的报价在一个交易日内一直有效，在连续交易未成交的报价直接转入该交易日的日盘，直到该报价全部成交或被撤销。

　　第十条连续交易期间交易所不设场内席位，公司通过远程交易方式进行交易。

　　第十一条连续交易期间公司只办理入金业务，不办理出金业务及有价证券提取业务，出入金的数据切换点为当日17：00，该时点之前的出入金计入当前交易日，该时点之后的出入金计入下一交易日。17：00之后的出入金计入当日结算的，须向保证金监控中心说明。

　　第十二条客户有效银期转账时间：入金时间为交易日8：30—16：00，16：00后为结算时间，当日结算完成后银期重新开启至次日连续交易结束;出金时间为交易日9：05—16：00。

　　第十三条公司在每个交易日日盘结算完毕后向客户发送该交易日的交易结算报告。对于参与连续交易的客户，如果对结算数据有异议的，应在下一交易日连续交易开始前三十分钟以书面形式通知期货公司，客户如在规定的时间内没有对结算数据提出异议的，则视作客户对结算数据结果的确认。

　　结算部接到客户异议后应及时核实并报告，公司应及时予以处理。

　　第十四条每个交易日日盘结束后，结算部按照《期货经纪合同》约定方式向风险度≥100%的客户发出追加保证金通知书。参与连续交易的'客户应当在下一交易日连续交易开盘集合竞价前及时追加保证金，否则公司有权对客户的部分或全部未平仓合约执行强行平仓。

　　第十五条连续交易期间，客户应随时关注自己的持仓风险，若行情剧烈波动，客户账户的风险度≥100%时，客户应及时补充保证金或自行减仓。当公司根据市场风险状况认为客户风险较大时，有权要求客户即时追加保证金，否则公司有权对客户的部分或全部未平仓合约强行平仓至客户账户可用金≥0(按即时价计算)。无论公司是否执行强平，损失均由客户承担。

　　第十六条交易风控部门应切实履行客户交易行为监控职责，及时发现、报告或制止客户的异常交易行为。

　　第五章连续交易应急处置

　　第十七条在连续交易开市前半小时，结算部未能完成当日结算任务或技术部未能完成交易系统初始化工作的，应及时通过会员服务系统中的结算情况申报模块向交易所报告。

　　如果会员结算情况申报模块出现故障，结算部应与交易所连续交易值班人员取得联系，并以传真的方式递交故障报告。

　　第十八条如公司交易系统出现故障，无法在18：00前完成交易所当日结算数据的导入，结算部应及时通知技术工程部，启用灾备系统完成当日结算任务。在结算过程中，结算部遇技术问题应该及时告知技术工程部，以便做好应急处置。

　　第十九条公司收到交易所关于连续交易暂停、取消或恢复的通知时，交易风控部应及时通知客户。

　　第二十条连续交易期间，计算机系统发生故障，值班人员应在值班领导的指挥下，按公司《网络和信息安全事件应急预案》中相应的应急措施进行处置，保障客户交易的连续性，并通知技术部负责人组织人员现场解决故障，以免影响次日交易。

　　(一)故障发生应立即汇报部门负责人和分管领导，提示客户，并告知人工报单电话：0571-85155516。

　　(二)技术部迅速排查故障原因，尽快系统恢复。

　　(三)交易部迅速进入应急流程，规范、准确、及时地处理客户报单。

　　(四)其余值班人员协助应急处理。

　　(五)故障排除后做好核对、记录整理、登记工作。

　　特别提示：公司员工在接到客户故障电话时，应首先让客户拨打0571-85155516人工报单电话，第一时间处置和化解持仓风险，再联系相关部门，排查故障原因。

　　第六章附则

　　第二十一条本制度的解释权属于浙江新世纪期货有限公司。

　　第二十二条本制度即日起实施，原制度相应废止。

公司管理制度14

　　广告公司管理制度加工主要包括以下几个核心部分：

　　1、组织架构与职责分工

　　2、项目管理流程

　　3、员工行为准则

　　4、财务与资源管理

　　5、 客户服务与维护

　　6、创意与设计规范

　　7、 市场营销与品牌推广

　　8、合同与风险管理

　　9、员工培训与发展

　　10、行业法规遵守

　　内容概述：

　　1、组织架构与职责分工：定义公司各部门的角色和责任，确保高效协作。

　　2、项目管理流程：设定从接单到交付的.完整流程，包括创意构思、提案、执行、后期制作等环节。

　　3、员工行为准则：规定员工职业道德、工作纪律和对外交往行为。

　　4、财务与资源管理：制定预算控制、成本核算和资产管理策略。

　　5、 客户服务与维护：确立客户沟通机制，提升客户满意度。

　　6、 创意与设计规范：明确创意标准，保证设计质量和原创性。

　　7、市场营销与品牌推广：规划公司的市场定位和品牌形象，促进业务发展。

　　8、合同与风险管理：设立合同审查流程，规避法律风险。

　　9、 员工培训与发展：提供持续的职业技能培训，鼓励个人成长。

　　10、行业法规遵守：确保公司运营符合广告行业相关法律法规。

公司管理制度15

　　第一条公司业务施行垂直集约管理，估价人员由公司评估部主任统一进行安排、调配，达到公司职员全员全能、以及人力资源的合理调配、配置。

　　第二条为保证房地产估价工作的客观公正，防范技术风险，规范估价人员的行为，提高估价报告质量，提高公司核心竞争力，使房地产估价工作保证做到客观、公正、公平，制订本制度。

　　第三条公司实行总经理负责制，总经理全面负责业务部门、技术部门的管理工作。总经理下设专家领导小组，全面负责估价技术的管理、监督工作。针对具体估价项目，部门经理负责制，部门经理对估价项目的过程控制、及评估报告的质量、解释负全面责任。

　　第四条估价项目以鉴定房地产、土地《估价业务委托书》为确定标志；估价业务确定后，由公司评估部主任根据《评估师轮值规定》进行人员组织并视估价项目难易程度、重要性等具体情况，合理进行安排；

　　第五条为了掌握估价业务过程中详细过程信息以及对估价业务进行有效控制，估价流程执行《估价操作指导书》。

　　第六条为提高估价报告质量，做到估价报告中所采用的数据真实可靠，估价人员应进行经常性和针对性信息的搜集、筛选、归类工作。

　　经常性信息搜集，是指估价人员利用工作期间、间隙，应勤勉地收集房地产有关信息：包括土地基准地价及修正系数、土地开发费用及相应规费、税费、土地市场交易案例、拍卖案例等；房地产交易案例、租金信息、价格信息、前期费用、建筑行业发投包情况、定额信息、税费以及房地产相关法律、法规、规范等；与房地产估价相关的其他信息。

　　针对性信息搜集，是指估价项目组成员针对估价项目选定的估价方法所需要的参数、数据、可比实例、租金、费率等信息。估价报告中涉及到的参数应有理有据，涉及到的实例应作为存档报告的一部分与报告一并归档。

　　为达到资源共享，经常性信息由评估部主任或其指定人员进行定期汇总、可靠性甄别、筛选、归类、归档工作，形成技术档案。所形成的技术档案应包括电子文档、打印件、复印件。

　　技术档案应每周向估价人员进行公布。

　　作为公司技术机密的一部分，估价作业人员应对技术档案保密，不对外泄漏。

　　第七条撰写评估报告

　　1、估价报告的撰写应严格遵守《房地产估价规范》、《土地估价技术规程》等外来文件，同时也应与报告使用方关于估价报告的要求相一致。报告测算过程应与《房地产估价规范》、《土地估价技术规程》中相关要求相一致；测算结果应做到客观、公平、公正。

　　2、报告中的数据，以委托方提供的资料及调查测量的数据为依据，遇有资料不全或资料未经核实，要特别注明，并在报告中予以披露。

　　3、估价报告应严格按照公司制定的报告模板格式撰写，报告模板由评估业务部经理负责维护、更新。报告模板包括单元房式、拆迁补偿报告式、一般估价报告式、土地估价报告等几种形式，针对估价业务具体类型，进行正确选择。遇到特殊报告形式，应与评估业部务经理协商后，再行确定。

　　4、公司对所有估价报告进行统一编号，估价师应对项目的编号进行登记。由评估业务部经理定期、不定期对报告编号进行核对，避免错登、漏登，严格避免报告重号及漏号。

　　5、估价报告中应包含技术报告及相应的测算过程。

　　6、针对估价对象具体情况、所搜集到的资料、资料的可靠性等，项目评估师决定选择估价方法，项目组其他人员负责报告文字描述部分的撰写；项目评估师负责对初步结果的确定、与委托方、报告使用方的沟通，项目评估师为估价报告的最终完成人。

　　7、报告的参数选择以及最终结果的确定，要有充分的依据。要时刻注意防范公司技术风险。

　　所有出具的正式评估报告注意衡量：

　　委托方有无诈骗嫌疑；

　　审核部门能否通过；

　　公司有无风险存在。

　　8、评估报告完成后，按要求由两名以上专职注册房地产估价师签字、盖章；报告中应体现参加估价其他人员。

　　第八条评估报告的三级审核

　　我公司对估价报告实行三级审核制度。包括估价报告项目估价师自审、部门主任二级审核、部门经理三级审核。针对经常性、二手房抵押估价业务，视具体情况可划定为二级审核；由部门经理决定是否采用二级、三级审核。

　　对于涉案估价、咨询类估价、拆迁安置补偿估价、估价结果超过500万元及估价报告涉及2个以上使用方的估价项目，必须实行三级审核。

　　自审要求：项目级自审由参加该估价项目现场勘察及撰写估价报告的人员组成，对估价报告全文和全部估价资料进行全面检查。其审核关注的'重点是：

　　1、语句通畅，无错别字，排版整齐，字体规范，编号统一，报告文字表述是否准确、精炼，有无逻辑错误，评估方法正确，核实报告内容与委托方提交的各项资料等并对报告风险进行评价；

　　2、报告的格式和各部分内容的构成是否依据我公司提供的标准模板；

　　3、估价技术路线和估价方法选择是否正确；

　　4、估价测算过程中采用的可比案例、各种原始数据，以及选择的各种参数和系数，是否确有依据，计算过程、结果是否正确；估价结果是否合理；

　　5、估价中发现的有关重大问题是否进行了披露。

　　部门主任二级审核关注的重点是：

　　1、进一步确认估价对象权属证明及其他估价依据资料的真实性和完整性，进一步确认采用了正确的估价技术思路和估价方法；

　　2、进一步确认估价测算过程步骤清晰，依据充分，计算正确，进一步确认估价结果的合理性；

　　3、进一步确认报告文字表述准确、精炼，无逻辑错误，报告中的区域的自然形态的描述是否准确，报告中专业术语是否恰当，报告排版、错别字及附件资料是否齐全，同时对报告风险进行评价；

　　4、进一步对估价中发现的有关重大问题进行披露；。

　　部门经理三级审核重点是：

　　1、自审和二审是否按本公司规定的有关程序和要求认真进行；

　　2、自审和二审中发现的问题是否已经解决；

　　3、对估价结果的合理性再次进行审核；

　　4、对估价结果报告中的关键内容（如估价结果报告中的致委托方函、估价的假设和限制条件等）的文字表述再次进行严格审查和推敲；特别是要对可能导致出现估价风险的几个问题，如估价对象资料严重失实，委托方资信严重失真，估价结果严重偏差，以及估价技术思路、估价方法和估价测算过程严重错误，进行了解、审核和分析判断，同时对整体风险进行评价，最终决定如何要求估价人员补做工作，或者决定是否出具报告。

　　参加估价报告三级审核的人员对估价报告负连带责任，估价报告出现严重错误，应追究参加估价项目组、审核人员的相应责任，并予以相应的处罚。详细见《奖惩管理规定》。

　　第九条评估报告存档

　　1、报告人对估价过程中有保存价值的各种资料进行整理并分类保存归档。存档内容包括：

　　签字盖章的报告原件（必须含技术报告）；

　　委托协议书；

　　评估业务控制表；

　　现场勘察记录；

　　照片、房产证、土地使用权证、他项权证明；

　　委托方提供资料、原件合同、其它资料、委托书、营业执照；

　　市场调查资料；

　　其它应存档的资料。

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