公司管理制度15篇（集合）
在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的公司管理制度，欢迎大家分享。
公司管理制度1
前言
江苏南通zz建筑集团公司，作为一个新兴的现代建筑企业，经过历年的发展，企业队伍不断壮大，要适应日新月异的建筑业发展形势和竞争激烈的建筑市场，原有的一些管理制度已不能满足企业现代和将来发展的要求。
随着我国加入wto及北京申奥成功给建筑业带来的巨大市场机遇，迫切需要我们制订一套能适应新形势且符合广大职工利益及企业发展要求的规范具体、具可操作性的严格合理的企业管理制度，使它能够在企业发展中起到强大的促进作用，进一步增强企业的凝聚力、战斗力，并更大地激发广大干部职工工作积极性、创造性，促进企业健康有序的发展。
本制度第一章介绍了从公司精神风貌、工作作风等全方面地向管理人员提出的原则性要求；第二章是企业生存的根本、是公司前进的.灯塔、是集团发展的秘决；第三章是个人工作的内容；第四、五章需要全体人员对照学习；第六至十五章是针对性内容，需要各职能部门认真贯彻执行的。
希望全体管理人员认真对照学习本管理制度，并且作为今后工作的实施准则，任何人不得以任何理由违背抵制。大家应正确面对各种奖罚，摆正个人与企业的关系，以个人利益服从公司利益为原则，确立先公后己的指导思想，不折不扣、义不容辞去执行各项规章制度。大家应当懂得：只有公司兴旺发达，才会有广大干部职工丰厚的回报。最后希望大家对其中的不妥之处积极批评指正。
公司管理制度2
公路行业生产经营活动点多、面广、线长、任务十分繁重、搞好安全生产，消除生产过程中的事故隐患，避免工伤事故，减少由此造成的经济损失，保护职工的人身安全极为重要，为保障公路养护作业的安全，结合实际情况，特制订本公路养护作业安全管理制度。
第一条：公路养护安全作业的基本原则
1、安全生产管理要坚持“安全第一、预防为主”的方针。
2、道班在公路上进行养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施
3、道班的工作车辆应有由驾驶证的人员驾驶，严禁酒后开车作业，严禁车辆在危险处停留。
第二条：公路养护安全作业应注意
1、凡在公路上进行养护维修作业的人员必须穿着带有反光标志的桔红色工作服或带有反光标志的`桔红色背心，若发现道班上路作业人员无穿着安全标志服的，第一次警告，第二次每人每次罚款50元。
2、在山体滑坡、塌方、山体经常掉石、泥石流等路段养护维修作业时，应设专人观察险情。
3、作业人员操作特种养护机械。必须做到持证上岗。
4、在公路养护维修作业时，养护作业人员应注意作业场地的环境卫生，不要乱丢乱放杂物、垃圾，尽最大努力减少环境污染。
5、严禁在作业时乱丢火种；不准穿高跟鞋、拖鞋和赤脚上路作业。
6、在雨季养护维修作业时，作业现场应及时排除积水；在山坡下养护维修作业时，应注意观察山体的变化情况，保护自身安全。
7、当养护维修作业区处于视距不良的路段时，应在维修作业区前后明显位置设置施工标志。当对整个路面进行养护维修作业，应修筑临时交通便道，以保证车辆通行。
第三条：清扫绿化养护作业应注意事项。
1、严禁在能见度差（如夜晚、大雾天）的条件下进作业。
2、凡需占道进行绿化作业的，必须按作业控制区布置要求设置有关标志。如遇大风、大雨、大雾等恶劣天气时必须停止清扫、绿化养护作业。
第四条：公路巡查应注意的事项.
1、各道班的养护人员每天要坚持上路巡查，巡查的次数每天不少于一次。公路巡查必须做到定时、定向、线路进行检查时，必须做好检查记录。
2、各道班养护人员要把当天巡路的情况汇报班长，并认真填写好《道班巡查日志》，记录员和班长应签名，认真做好《道班巡查日志》的归档工作。
3、全面检查公路路面及沿线公路设施是否完好，是否存在安全隐患。发现问题，按职责范围及时处理超出范围的应及时上报县局处理，防止公路交通事故的发生。
公司管理制度3
集团公司财务管理制度
一、总则
1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度;
2.本制度适用于________各分子公司;
3.为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
4.本制度的解释权在________财务中心。
财务管理细则
一、总原则
1.公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度，各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导，各财务主管对大区财务经理负责，财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。
(一)财务经理职责
1.组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2.贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4.其他相关工作。
(二)财务主管职责
1.负责管理公司的日常财务工作，直接对大区财务经理负责，由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。
2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5.严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7.组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8.负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。
9.及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公司总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。
10.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11.参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12.完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1.按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4.完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3.对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4.每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。
三、现金管理制度
1.所有现金收支由公司出纳负责。
2.建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3.库存现金超过3000元时必须存入银行。
4.出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5.任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1.支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2.建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3.出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4.支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5.所开出支票必须封填收款单位名称。
6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1.银行印鉴必须分人保管。
2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1.出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2.出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的`余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3.其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1.为简化支出审批手续，提高工作效率。
2.防止因私占用公司财产。
二、适用原则
(一)使用商业单位制，各单位(专业网站、成本中心、职能部门)经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。
(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
(三)授权方式可分为两类：
1.固定授权
1)授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。
2)运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。
3)财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。
4)部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。
2.临时授权
1)一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。
2)在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。(临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。)
三、审批程序
1.计划内报销：经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部
2.超计划报销：经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、大区总裁、财务
四、计划审批内容
1.购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。
2.固定资产与办公家具(包括机房与OA设备)：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。
3.参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费;不住会的，报销车票与差旅补助。
3.凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理(大区总裁)提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4.差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行)。
5.工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6.业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1.严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡20xx元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。
2.加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。
3.为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项目周一周二周三周四周五
款项借支11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
费用报销9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
对外结帐9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：
1.版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2.印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3.办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4.机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5.资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
6.差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7.业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8.超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1.出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2.出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
坐飞机的有关规定
1)级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2)特殊情况规定：
A.业务紧急，必须乘飞机;
B.路途长，乘火车时间超过30小时;
C.本身业务需要，并由对方出机票款;
D.机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
3.工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4.出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
5.出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6.出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
7.往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8.出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
10.出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11.出差补助天数的计算方法：
1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;
2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。
12.出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13.以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;
14.经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助;
15.费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
16.其它
1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件：差旅费报销标准
职务一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)
总裁280380
事业部/职能部门总经理(主任)240320
部门经理220280
部门副经理/主管180230
一般人员160200
注：1.特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;
2.事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;
3.经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
(一)收款方针
1.业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2.收款时间：次月13日前。(注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额)。
3.回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票;现金;抵实物，(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示)。严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。
4.部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份(一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份)，移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
(二)未回款考核办法
1.未回款处罚
1)由于业务人员失职造成的未回款，扣全额;
2)由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚;
3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。
2.未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：
1)未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%;
2)未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%;
3)若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。
3.未回款项不计入业绩。
4.3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。
5.若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门
任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。
6.财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7.对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。
(三)可疑客户及可疑帐款的处理
1.业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。
2.业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3.催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。
4.对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
(一)付款时间：
1.业务款项由部门申请，经过审批后执行;
2.印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务);
3.购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
(二)付款方式：
1.转帐支票，非远期、空头或错误支票;
2.现金;
3.实物或广告，要有公司总经理的批示。
(三)其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
(一)申领
1.由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2.若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。
3.杜绝开无企业名称发票。
4.杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。
5.若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
7.发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
公司管理制度4
家具公司行政奖罚标准(管理人员版)
序号奖罚事由奖罚款/元/次备注
a1有突出才能或工作有突出贡献的+500.00-5000.00并考虑晋升或调薪奖励
a2对提高公司信誉,做出显著成绩的+500.00-5000.00并考虑晋升或调薪奖励
a3提出合理化建议,经实施有显著成绩的+200.00-20xx.00
a4严格控制费用,节约开支有显著成绩的+100.00-20xx.00
a5发现事故隐患,及时采取措施防止重大事故发生的+100.00-1000.00
a6为保护公司、员工和顾客生命财产安全,见义勇为的+100.00-1000.00
a7在抗洪、灭火、防火工作中有突出表现的+50.00-500.00
a8工作中任劳任怨、尽职尽责、受到一致好评的+50.00-300.00并考虑晋升或调薪奖励
a9所属区域人流、物流、信息流畅通有序,现场环境整洁的+100.00
a10发现问题时,能即刻前往现场,当场审察并即刻妥善处理的+50.00
a11能不断优化生产工艺,提高劳动效率,保证产品质量的+200.00并考虑晋升或调薪奖励
a12能充分有效地调动属下人员的积极性和创造性的+100.00并考虑晋升或调薪奖励
a13现场管理得到客户赞美的+50.00因此成交订单的加n倍奖励
a14当月能按时完成各项工作任务,无质量、无安全事故发生的+100.00当月有罚项的,一票否决
a15其他应给奖励的行为+50.00-200.00
b1没有排产单擅自生产的-200.00视情节轻重可加倍或减轻
b2擅自改变图纸生产的-200.00视情节轻重可加倍或减轻
b3出现问题没有反映或妥善处理而造成停工、质量等问题的-200.00视情节轻重可加倍或减轻
b4管理或监督不力而引起工伤的按比例承担
b5未经行政人事部办理入职手续而私自录用人员(含帮工)的-100.00
b6公报私怨的-100.00造成严重后果的加倍处理
b7无故旷工的一天扣三天工资不计当天薪酬
b8上班迟到不打卡、迟到30分钟以上的按旷工半处理
b9上班迟到30分钟以内的-2元/分钟
b10未按规定办理请假手续而休息或外出和强行请假的-50.00-100.00
b11未按时将工人工资单交财务部的-50.00
b12未按时完成工作任务、故意浪费公司财物的-100.00视情节轻重可加倍处理
b13所属员工旷工2天以上或自离没有通知行政人事部的-50.00包括办好手续未到岗的
b14所属员工违规时而没有照章处理的-50.00
b15未按规定组织会议的-50.00
b16无故缺席会议或中途离场的-50.00
b17会议迟到或会议中接听电话超过30秒的-30.00重要客户与老总的除外
b18电话关机或连续两次未接听或4小时内联系不的-50.00并取消当月话费补贴
b19虚假报告、反映、转达、通知的-50.00造成严重后果的加倍处理
b20未及时妥善处理与反映员工纠纷的-50.00如纠纷升级将加倍处理
b21未按规定呈交生产或工作报(表)告的-50.00
b22更换电话号码而未及时通知行政人事部的-50.00
b23未监督员工搞好所属区域内的整理整顿清扫工作的-50.00
b24下班或离开办公室无故未关灯、风扇、电脑、空调的-50.00
b25拉帮结伙、打架斗殴的'-500.00情节严重者交送司法机关
b26上班时间做与工作无关的事的-50.00
b27上班衣冠不整、蓄须、留怪发长发、穿拖鞋的-30.00
b28在禁烟区抽烟、乱扔烟蒂、无故使用火具的-200.00造成严重后果的送司法机关
b29所属区域的消防通道阻塞不畅的-50.00
b30所属区域的灭火器处堆放物料或灭火器被杂物遮掩的-50.00
b31用漫骂、威胁、顶撞等非常行为对抗执纪监察人员的-50.00-300.00视情节轻重酌情处罚
b32冒犯来访客人的-100.00情节严重的加倍处罚
b33摩托车、自行车未按规定摆放的; -50.00
公司管理制度5
1．梳理原则
公司管理制度梳理实行归口管理原则，谁主管谁负责。
2．梳理目的
对照JAC宪章和TS16949相关管理要求，重新梳理、完善公司现有管理制度和流程。
3．梳理范围
除公司TS16049文件、环境体系文件和安全制度以外所有管理制度。
4．梳理方式
3.1已有的.相关管理制度，进行修订完善。
3.2需要新增的管理制度，要重新制订。
5．梳理要求
5.1规范性：按照公司《公司制度管理规定》要求，分系统梳理公司各类管理制度，分管领导参加。
5.2可行性：文件内容如跨系统的，要征求意见并会签。
6.梳理步骤
分三个阶段对公司各类管理制度进行梳理。第一阶段：分系统梳理讨论，形成办法；第二阶段：跨系统研讨，对文件进行再次修订；第三阶段：对文件统一按管理文件编号，网上发布执行。（具体见附件）
7.其它
本方案由企业管理部负责解释。该项工作纳入关键事项考核，请各单位严格按时间进度推进。
公司管理制度6
1目的：
1.1解决在实际工作中，遇到缺乏明确政策规定的情况需要上级批准才能办理的事情；
1.2本制度规定了分公司的呈报规则，收发规范。
2适用范围：适用于下级部门向上级请示、指示和批准的事项。
3管理规定
3.1呈报规则：
3.1.1呈批报告一般由呈报部门、抄送部门、呈送部门、呈送时间、标题、正文、落款签字、附件等部分组成。在报告起草中要严格报告格式和行文规则。
3.1.2呈批报告必须一事一呈批，不越级呈批，不在上报呈批的`同时抄送平级、下级部门。
3.1.3在提交呈批报告时，呈报部门只能有一个，而不能多头呈报，可抄送多个部门。
3.1.4报告标题，应当准确简要地概括呈批报告的主要内容，一般不用标点符号，但标题中的法规、文件名称要加书名号。如“关于****事项的申请”等。
3.1.5在呈批报告中，应首先扼要地讲明报告的背景和根据，然后提出请示事项并阐述说明道理。在报告内容完成后，应在报告最后提出结语，如“特此请示，请审批”、“以上意见当否，请指示”等。
3.1.6报告如有附件，应在正文之后、落款签字之前，注明附件名称和顺序。
3.1.7报告的落款应有呈报人和相关部门领导亲笔签名表示同意该报告，若无该签字则该份报告无效。
3.1.8报告用纸一律使用标准A4型纸。
3.1.9如报告的文字过少，请按照规范整齐、匀称美观原则调整报告格式。一律从左向右横排。一律都用黑色。
3.1.10属于需要主管部门提出意见后继续上呈的报告，主管部门在呈批报告落款后提出本部门意见后，转呈上级部门或领导。
3.2呈批报告保管原则：谁呈批，谁保管。
4附件
4.1呈批报告单
领导批示：_____
呈报：_____
抄报：_____
由：_____
呈报日期：_____年_____月_____日
标题
正文
（如有附件，请在此处注明）
呈报部门
呈报人
呈报时间
部门领导签字（手签）
（主管部门相关意见可填写在此处）
公司管理制度7
1、监理工作须由企业培训考核合格的人员担任。
2、监理人员上岗工作时,须工整穿着企业统一工作服、佩带工作牌。
3、监理人员在工作过程中,须文明监理,严禁发生与施工单位、客户争吵或其他不文明行为发生。
4、工程部副经理对监理人员指派监理工程。
5、工程部对监理人员工作情况、工作能力、工作态度进行统一考评。
6、监理员对其所分管的工程须按《监理细则》要求开展监理工作并按《工程监理记录表》要求事项进行记录。
7、监理员对其所分配监理的工程严格按照工程部为了提高工程质量、统一企业形象而制定的各相关制度进行监理。
8、监理过程中,如发现施工单位施工水平低劣,不能达到企业基本施工规范要求的`,须及时报告工程部经理,并建议命令其停止施工或更换施工单位。
9、监理过程中,如发现施工单位施工严重违纪的,须及时报告工程部经理,并建议命令其停止施工或更换施工单位。
10、监理人员每月须按所监理工程数量的10%向工程部提交样板房。
11、监理人员不得利用职务之便接受施工单位馈赠财物或被请吃饭等,不得对施工单位徇私打击报复。
12、监理员对监理过程中发现的一般性问题及时处理或执罚。处理结果与业主发生分歧的,可交工程部经理直至总经理协商处理。
13、监理员在监理过程中发现项目经理有重大违纪事件(如炒单、使用伪劣材料等)时,须及时向工程部经理作口头反映,随后提交详细书面报告,并协助相关工作人员做好对违纪事件进行处理。
14、监理员须于每月每次项目经理工作例会前一天开工作总结会,总结出这期间施工工作中存在的普遍问题、焦点问题及发现的新工艺。
15、每个工程竣工完毕三日内,监理员须将监理记录交工程部经理,供做监理费结算提取的依据。
16、服从工程部经理、副经理安排,配合客户服务部对售后服务工程做好工程量确认工作。
公司管理制度8
一、目的:为了加强公司内部使用的易制毒危险品的贮存管理,确保易制毒危险品的储存、发放能得到有效控制,防止因管理不善造成安全事故而制定本管理制度。
二、适用范围:本公司所有的易制毒危险品
三、管理职责
1、防火负责人管理职责:
a.易制毒危险品库的防火负责人为制造一课经理、生管企划课经理、制造三课经理,柴油库的防火负责人为总务课经理,全面负责易制毒危险品库的消防安全管理工作。
b.防火负责人要负责组织仓管学习相关消防法规,完成公司安委会部署的各项消防工作。
c.组织制定电源、火源、易制毒物品的安全管理制度,落实逐级防火责任制。
d.组织对仓管进行消防宣传,业务培训和考核,提高仓管员的安全素质。
e.组织开展防火检查,消除火险隐患。
f.定期总结消防安全工作,实施奖惩。
2、易制毒危险品库仓管管理职责:
a.熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度。
b.掌握消防器材的操作使用和维护保养方法,做好防火工作。
c.对进出仓库易制毒危险品的品种、数量、签发人等资料进行核查登记。
d.对易制毒危险品库进行定期巡查,发现安全隐患及时上报防火负责人。
e.出现异常情况时,要及时上报防火负责人。
四、易制毒危险品出入库管理:
1、入库:
a.易制毒危险品入库前,仓管员应负责检查,确定无火种隐患后方准入库。
b.所有易制毒危险品入库时,仓管员必须核对进料验收入库单,确定易制毒危险品的品种,数量与实际相符。
c.所有进入仓库的易制毒危险物品必须先通过检查,看包装是否完好,标识是否清楚,有无使用说明、密封是否完成好,有无泄漏等。
d.入库易制毒危险品的品种和数量要及时记录在原料进取卡和帐薄上,并核对帐、物、卡是否相符。
2、出库:
a.需要使用易制毒危险品的个人或部门必须先向部门主管申请,开出库领料单,由主管签字后到仓库领用。
b.发货时仓管员必须凭主管签字的领料出库单,按其数量、规格、品名发给使用部门。
c.出库时要认真检查包装是否完好,采用整包、整瓶发放,避免在运输过程中发生污染。
d.发完料后,领料人员须在领料出库单上签名确认,仓管员及时入帐和填写物料卡。
五、贮存管理:
1、库存的物品经分类、定点、定位存放,不同种类的物品不能混放。
2、在仓库里醒目处,标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
3、仓库必须通风、透气、有充足的光线,照明设施必须有防爆防漏装置。
4、仓库内严禁闲杂人员进出、除领料人员、仓管和检查人员外,其它人员一律禁止入内。
六、热源、火源管理:
1、易制毒危险品库必须设置醒目的防火标识。
2、库房内严禁使用明火,库房外动用明火作业时,必须办理动用明火申请手续,经危险库防火负责人批准,并采取严格的安全防护措施。
七、消防设施的设置与管理:
1、仓库内必须配备足够的消防设施和器材,消防器材设置在明显和便于取用的地点上,周围不准堆放物品和杂物。
2、设施由仓管员负责管理,并每月公司安排专人巡查作好记录。
八、柴油库安全管理:
1、卸油区及油罐区必须有避雷装置和接地装置,油罐接地线和电气设备接地线应分别装设;输油管应有明显的`接地点;油管道法兰必须用金属导体跨接牢固;每年需季节前须认真检查,并测量接地电阻
2、卸油,应严格控制温度,输油软管应有可靠的接地。
3、卸油过程中,若遇雷雨天气或附近发生火灾,应立即停止卸油作业。
4、卸油过程中,工作人员应经常巡视,防止跑、冒、漏油,溅落地面的油料应及时立即清理干净。
5、柴油库周围必须设置围墙,围墙高度不应低于2米,并挂有“严禁烟火”等明显警告标志。
6、柴油库内应杜绝火种,严禁穿易产生静电火花的化纤服装和带铁掌的鞋入内。
7、柴油库内一切电气设施均应用防爆型,电力线路必须是电缆或暗线,不准有架空线。
8、柴油库内应保持清洁、无杂草、无油污,不得储存其它易燃物和堆放杂物,不得搭建临时建筑。
9、柴油库内的一切检修工作均应停电状态下进行。
10、柴油库应保持畅通,严禁堆放杂物。
11、柴油库内应有符合要求的消防设施及器材,库内的工作人员必须熟悉油库着火的灭火方法以及各类消防器材的使用。
12、油库内系统设备需动火作业时,应严格执行《动火工作管理制度》。
公司管理制度9
第一节总则
第一条为加强公司的证照资质的管理，确保证照在企业经营管理活动中安全、有效、合法的使用，特制订本制度。
第二条公司的证照管理本着“及时办理、及时年检、统一保管”原则，保证证照管理的效率和安全性。行政部负责办理、监督检查工作。
第二节资质证照的种类
第三条种类
一、资质证照种类包括基础证照、专业证照及获奖证照三类：
（一）基础证照是指公司的营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本、银行开户许可证等企业合法经营所需要的各种证照；
（二）专业证照是指经营中取得的专业类证照：如电力工程施工总承包三级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、安全生产许可证、社保登记证、建造师证、安全员证、岗位资格证、技术人员学历证、个人的职称证等。
（三）获奖证照是指公司经营中获得的各项荣誉证书、专利证书等。
第三节资质证照的办理部门
第四条办理部门
（一）公司的营业执照、组织机构代码证均由行政部统筹办理；
（二）公司税务登记证、银行开户许可证均由财务部统筹办理；
（三）公司专业证照、专利及获奖证照均由行政部统筹办理；
第五条证照除正常的年检和换证外，凡涉及变更或注销的，必须由董事会批准后方可办理。
第六条证照的办理必须在规定期限内完成，如因个人原因超过规定期限未办理以致证照过期的，将追究证照经办人员责任。如被罚款的，所罚款项全部由经办人承担。
第七条所有证照办理完毕后，必须将原件备案至相应保管部门。
第八条证照办理过程中产生的费用由经办人员凭票据办理报销手续。
第四节证照保管及使用
第九条行政部负责公司证照的统一管理。所有证照原件由行政部专人负责保管，并负责登记、备案并保留扫描件。
第十条行政部应妥善保管印章和证照，存放于专门的、干燥的文件柜里，不用时注意上锁，未经许可不得启用、滥用、复印、外借等，证照类的还应备扫描件归档和留存复印件以备急用。保管期间，公司及部门印章、证照管理员为管理责任人。
第十一条行政部应在政府有关部门规定的时间内，组织完成各种证照的年度检审，确保证照的有效性。
第十二条为保证公司的合法经营，公司以个人名义出资办理的职称证、资质证、资格证等各种证件的产权属于公司，由行政部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，相关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。
第十三条公司各部门或外单位需要使用公司证照复印件，须填写《资质文件使用登记表》（若部门主管领导未能签署，须上一级领导签署，部门主管领导及时补签）。扫描件需要传送时，须有水印“此扫描件仅作为办理xx用”，需要复印的，由行政部统一复印并加盖“再次复印无效”印章，必要时加注“复印件仅用于办理xx用”。
第十四条公司证照原件（正本或副本）带出和借用，行政用证须经常务副总批准，项目用证须经总经理批准，领导签字同意后的《证照外出使用审批单》，不得擅自用于他事，期间要妥善保管，携带人应防止丢失，用完后应立即归还还原保管部门。并在登记表上注销。
第十五条印章证照保管员为第一责任人。带出和借用期间，携带人为第一责任人，审批人为第二责任人。
第十六条当印章和证照管理人员发生人事变动或离职，应向交接人移交印章、证照及其他相关工作，同时填写《证照交接单》，常务副总为监交人。
第十七条证照遗失必须马上告知行政部，由行政部证照保管人登报声明证照作废，并按主管部门的要求重新补办新证照。
第十八条如因个人疏忽引起证照遗失的，由遗失人承担全部责任，所发生的费用全部由遗失人承担。
科技公司管理制度3
第一章总则
第一条目的
为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，适应集团管理模式，建立和完善激励约束机制，有效地调动员工的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将员工的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规和制度，拟定了本制度。
第二条适用范围
本制度适用于新疆金风科技股份有限公司、及所属全资子公司、控投子公司的所有员工。所涉及适用员工群体主要包括以下三类人员：
1、公司高级管理人员：指新疆金风股份有限公司ceo、总裁、副总裁、首席财务官、总工程师、董事会秘书。
2、分（子）公司高级管理人员：公司下属的全资子公司、控股子公司、分公司的董事长、总经理、副总经理、总工程师等人员。
3、员工：本制度中涉及到的员工如无特别说明，均指全体员工。
第三条原则
1、责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。岗位变动，则薪酬随之变动。
2、绩效原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。
3、激励原则：根据市场竞争环境及公司的.发展目标，采用积极的、多样的、有效的激励方式以激发员工的工作热情，保障公司目标的实现。
4、竞争原则：公司薪酬水平要更好地吸引和留住人才，保证薪酬体系与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本的理念，保证薪酬水平在外部市场中具有竞争力。
5、保密原则：公司遵循薪酬保密原则。
第二章管理机构
第四条薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行制定、考核、审查、落实公司高级管理人员的薪酬政策和激励方案。
第五条公司人力资源部是公司薪酬管理专门机构，负责制定集团高级管理人员以外所有人员的薪酬政策及激励、绩效管理体系，负责制定公司及分子公司高级管理人员的激励方案，经ceo批准后实施。
第六条各子公司的薪酬制度由子公司人力资源部拟定，报集团人力资源部审核后，经子公司董事会批准后执行。
第七条各子公司的人力资源部负责制定本公司的薪酬实施细则及与之相关的绩效评估方案、激励方案等，经子公司的总经理审核后，报集团人力资源部批准后实施。
第三章薪酬结构
第八条员工的薪酬结构
1、薪酬组成
薪酬由工资、津贴、奖金、长期激励、特殊奖金和保险福利构成。
2、工资
1）月度工资标准的确定是根据员工所在岗位承担的职责、岗位要求的技能、工作的复杂性和重要性、经营规模和市场水平等综合因素确定。
2）员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。
3）月度工资分为岗位工资和绩效工资，岗位工资和绩效工资根据岗位的工作内容不同采用不同的分配比例。
4）月度实得绩效工资由月度的绩效工资和员工月度绩效考核结果计算所得。
3、津贴
1）不同的员工因所在岗位的职级、工作环境、工作内容和职责的不同适用不同的津贴和标准。
2）津贴是固定收入的一部分，按月进行发放。现有的津贴有通信津贴、住房津贴、交通津贴。
3）各子公司根据公司的实际情况和所在地的居民消费水平，在薪酬实施细则中制定适用的津贴类别和标准。
4）津贴类型和津贴标准与岗位和职级保持一致性，如果岗位或职级发生变动，则津贴随之调整。
4、奖金
1）员工的奖金根据员工所在公司的经营状况、部门绩效和个人的业绩情况确2）各分、子公司均应围绕经营目标的实现，制定针对性的绩效考核和奖金激励的方案，激发员工工作热情，调动员工工作积极性。
3）不同序列、不同岗位的员工根据其工作内容采用不同的奖金比例、计算方法和发放周期。
4）奖金方式有绩效年薪、项目奖金、计件奖金、利润提成和其他奖金。
5、特殊奖金
1）经公司审批的经营举措奖励、项目奖励、优秀员工奖金、合理化建议奖等用于表彰的特别事件和人员的奖金。
2）ceo、总裁、子公司总经理均设置特别奖励基金，用于奖励有突出和重大贡献的员工。
3）公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到5%以上时，超出净资产收益率5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。
净资产收益率（%）10以上
5—6 6—7 7—8 8—9 9—10
超额奖励基金按超额利润累进提取比例（%）
10 12 14 16 18
超额奖励基金的奖励范围和奖励额度由经营层决定，分三年发放。
6、保险福利
1）公司按照国家有关规定足额缴纳各项社会统筹保险，社会统筹保险的基数和比例按照当地政策和法规执行。
2）公司针对不同岗位的员工提供不同的补充保险，为从事有危险及危害性作业的员工提供商业意外伤害保险，为正式员工提供商业补充医疗保险，为中国境内工作的外籍员工提供健康保障保险。
3）公司提供设施齐全的健身场馆，鼓励成立各种俱乐部，并组织各项业余活动，包括集体婚礼、文艺晚会、现场慰问等。
4）公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。
5）公司为员工提供年度体检、员工互助基金等其他的补充福利，具体参看公司福利管理制度。
7、长期激励
长期激励是对企业发展过程中做出持续重要贡献的人员给予长期回报和奖励。
第九条公司高级管理人员的薪酬结构
1、公司高级管理人员的薪酬组成
1）高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、特殊奖励、福利补贴、长期激励组成。
2）基本年薪：基本年薪是高级管理人员年薪中的固定部分，该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。
3）绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的绩效年薪收入。
4）特殊奖励：公司在经营和管理过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。公司高管参与超额利润奖励的分配。
5）福利补贴：包括国家法定福利、公司保障性福利和公司关怀性福利。
6）长期激励：公司实行长期激励机制，对企业发展过程中做出持续性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。
2、如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水平可以增加也可以减少。
3、公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。
4、基本年薪与绩效年薪标准
1）年薪标准（基本年薪+绩效年薪）由董事长根据高级管理人员所任职位的工作职责、岗位价值、任职资格、市场薪资等因素确定。
2）基本年薪按月发放，每月发放标准=基本年薪÷12个月。
3）高级管理人员的年总收入是指税前收入，包括需要个人承担的各项社会保险、住房公积金、个人所得税及其他应由个人承担的费用。
4）绩效年薪以基本年薪为依据，基本年薪和绩效年薪基数的比例为6：4。
5、高级管理人员执行弹性工作制，日常不考勤，同时不计算和发放加班工资。
第四章薪酬预算及使用管理
第十条薪酬预算管理
1、根据聘任、管理、考核、分配一体化的原则，公司高级管理人员和分、子公司高级管理人员及其他由集团直接聘任的员工的薪酬预算和使用由集团人力资源部负责。
2、各业务单元、分（子）公司负责组织本公司各个部门的人员编制、人员需求，完成各部门的薪酬预算，由人力资源部汇总，经业务单元、分（子）公司总经理审核后，集团人力资源部批准后实施。
3、如因外部环境、公司经营状况及其他重大事件的影响，需要调整公司年度薪酬总额的，经董事长批准后调整。
第十一条薪酬的使用管理
1、集团和各业务单元、分（子）公司的薪酬预算的使用均应严格执行分解计划，按照目标的完成情况，有计划、分阶段地使用。
2、各业务单元、分（子）公司的每季度薪酬总额及使用分析报告须报集团人力资源部进行审核。
第五章薪酬的计算与发放
第十二条工资采用月度支付的方式，以整月为考核周期，本月在规定时间内支付上个月的工资。新入职员工试用期内，按约定的月度工资标准的80%计发，对于重要的岗位，可以按约定工资标准的100%发放。
第十三条月度税后工资由月度岗位工资、月度实得绩效工资、各项津贴、奖金、特殊奖金之和减去各项考勤扣款、员工个人应承担的社会保险、其他扣减项、个人应承担的税款及税后应由员工承担的其他福利扣款项计算所得。
第十四条绩效工资按照员工所在公司的绩效考核办法执行。
第十五条奖金的计算和发放按照所在公司、部门的激励方案执行。
第十六条社会保险的缴纳及其他福利的发放按员工所在公司福利实施细则执行。
第十七条个人所得税按照国家的法律规定由公司为员工代扣代缴。
第六章薪酬的调整
第十八条薪酬调整的条件
1、外部薪酬水平发生较大变化，现有的薪酬策略和水平不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时；
2、外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水平时；
3、公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时；公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。
4、员工的岗位发生变化或是岗位的工作内容发生重大变化时。
5、员工的绩效优秀或薪酬水平不能体现岗位价值时。
第十九条薪酬调整的分类及实施流程
1、年度薪酬调整，集团人力资源部每年根据市场薪酬的变化、外部经济环境趋势、公司的发展需要制定年度薪酬调整总比例和实施方案，经ceo批准后实施；各子公司根据集团的年度绩效薪酬调整方案，制定适合于本公司的年度薪酬调整比例和实施方案，经公司ceo审核后，报集团人力资源部批准后实施。
2、别薪酬的调整，由用人单位提出申请，经用人公司人力资源部审核后，按公司人力资源分层授权的权限逐层进行审批。
3、年度薪酬调整的月度增长总额超过月度工资总额的25%，需要各公司董事会批
第二十条薪酬调整的申诉
1、如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。
2、属地人力资源部在接到员工申诉后15个工作日内，必须将申诉处理结果通知到员工本人。
3、如果员工以对属地人力资源部的申诉结果不满意时，可以直接向集团人力资源部进行申诉。
第七章海外人员的薪酬管理
第二十一条海外当地人员的薪酬管理
1、公司为海外招聘的人员提供在当地市场有竞争力的薪资水平。
2、根据不同地区差异，由子公司人力资源部、海外业务负责人公或办事处首席代表与集团人力资源部共同制定该地区的薪酬管理实施细则，报集团ceo审批后执行。
第二十二条国内外派的海外人员薪酬管理
1、国内派驻海外人员根据派驻地的物价水平、生活和工作条件，给予不同的海处补贴标准，具体标准见新疆金风科技股份有限公司财务部的相关制度。
2、国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等补3。带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。
第八章附则
第二十三条遇国家政策重大调整，或发生不可抗拒的重大情况，本制度将适时将进行调整。
第二十四条如本制度与最新的法律、法规和规章存在冲突，以最新的法律、法规及规章执行。
第二十五条本制度经董事会批准后执行，《新疆金风科技股份有限公司薪酬管理制度》和《新疆金风科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。
第二十六条本制度由董事会负责解释。
公司管理制度10
1、全面主持装饰公司内部的管理工作，落实董事会决议；
2、制订、落实公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标；
3、根据外部环境、内部状况，向董事长提出战略方针、经营计划、投资方案的调整推荐；
4、根据董事会决定的财务预算方案，组织制定装饰公司的.经营预算方案；
5、向分管副总经理推荐装饰公司的经营投资方向；
6、建立健全公司工作流程，制定装饰公司的管理机构设置及人员定编、定岗方案，报请董事长审批；
7、建立健全质量体系，带给合格的产品和服务；
8、提议装饰公司副总经理级人员的聘任及解聘状况，决定公司部门经理级以下人员的聘任及解聘；
9、统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合；
10、负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量；
11、负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批；
12、负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》等；
13、负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更；
14、负责落实各部门经理的工作安排；
15、完成领导交办的其他任务；
16、积极配合其他部门的工作。
公司管理制度11
为了加强项目安全生产管理，预防和杜绝安全事故的发生，根据国家安全生产有关法律、法规，结合本项目的实际情况，制定本制度。
一、项目部消防检查标准
1、《建筑工程消防监督管理规定》；
2、国家、地区、企业现行有关安全生产要求或规定。
二、施工现场消防管理制度
l、项目部成立以项目经理为首的消防管理小组，组建义务消防队。安全专职人员要定期进行教育训练，熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，做到能防火检查和扑救火灾。
2、施工现场要有明显的防火宣传标志，项目经理部每半年对施工人员进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。
3、现场设置消防车道，特别是通往仓库、生活区的道路其宽度不得小于3.5m，消防车道不能环行的应在适当地点修建回转车辆场地。
4、现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养，采取足够防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效。
5、现场进水管直径不小于100mm，消火检处要设有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内，不准存放任何物品。
6、电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和动火证。动火前要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。动火地点变换，要重新办理动火证手续。
7、因施工需要搭设临时建筑，应符合防火要求，不得使用易燃材料。
8、项目部物资员对施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。物资员要熟悉库存材料的性质，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防范措施。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，库内严禁吸烟。
9、施工现场和生活区，未经项目部批准不得使用电热器具。
10、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于10m。
三、坚持防火月检查制度，消除火灾隐患。检查的内容主要包括：
1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；
2、灭火器材配置及有效情况；
3、用火、用电有无违章情况；
4、重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；
5、消防安全重点部位的管理情况；
6、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；
7、消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；
8、防火巡查情况；
9、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；
10、其他需要检查的内容。
四、建立消防安全灭火和应急预案制度，至少每年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。预案应当包括下列内容；
1、组织机构和职责分配，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等；
2、报警和接警处置程序；
3、应急疏散的组织程序和措施；
4、扑救初起火灾的.程序和措施；
5、通讯联络、安全防护救护的程序和措施。
6、后勤保障程序和措施，包括设施、各类物资、炊食的保障。
7、医疗救护保障程序和措施。
8、演练评审程序。定期检验人员、设施、措施的实施配合协调状况，并作出评审报告。
9、各人员集中和封闭场所有疏散图和导向标志。
五、建立动火须知制度，从源头上杜绝责任不清、职责不明的现象发生，确保“谁动火、谁负责”的消防安全管理制度的落实。
一、一级动火
1、禁止区域内：油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体，易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备；各种受压设备；比较密封的室内，容器内、地下室等场所。
2、一级动火作业由所在施工队主管消防工作的领导在作业一周前提出动火申请，并附上安全技术措施，报项目部主管消防的领导和当地消防部门审批后方可动火。
二、二级动火
1、在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业；小型油箱等容器、登高焊接等动火作业属于二级动火。
2、二级动火作业由所在施工队主管消防工作的领导在作业四天前提出动火申请，并附上安全技术措施方案，报项目部主管消防的领导审批后方可动火。
三、三级动火
1、在非固定的，无明显危险因素的场所进行动火作业，属于三级动火。三级动火作业由所在班组在作业三天前提出动火申请，经施工队和项目部主管消防的领导审批后方可动火。
防火巡查记录表
工程名称
关山村熊家咀还建小区（八一花园）H8区
建设单位
武汉关山经贸集团有限公司
巡查时间
20xx年12月26日
巡查部位
施工现场
巡查人员
防火巡查内容
巡查情况
正常
故障
处理情况
现场用火用电有无违章
常闭式防护门是否关闭严密
易燃易爆物品存放及使用是否符合规定
消防设施管理、值班人员在岗情况
动火作业是否增设防火及灭火设施
消防设施、器材是否保持正常工作状态，消防安全标识是否在位、完整。
消防车、道安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散标志、应急照明是否完好
备注：
填写说明：如该项巡查内容正常则在正常栏内画“√”，如该项存在隐患则在故障栏画“√”
处理情况栏需注明该项内容的处理情况及整改完成情况，备注一栏则注明当日巡查时消防隐患的具体位置及部位。
公司管理制度12
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国职业病防治法》,和《工作场所职业卫生监督管理规定》总局47号令相关制定本制度。为规范作业场所危害因素的监测工作,全面地评定作业场所职业危害程度,并通过改善劳动作业环境和加强个体防护以实现保护员工身心健康,特制定本制度。
第二条本制度适用于石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')各部室以及所有从事劳动的员工。
第三条定义
(一)职业危害因素:在生产中使用和产生的,并在作业时以较少的量经呼吸道、皮肤、口进入人体并与人体发生化学作用,而对健康产生危害的各种物质的总称;
(二)有害作业场所监测:指对生产过程中从业人员易接触职业危害因素的作业场所进行定点、定时监测;
第二章职责
第四条公司综合办公室是职业危害因素监测的归口部门,负责组织监督公司作业场所职业危害因素的分布、监测、分级管理,对本规定执行情况进行检查与考核;
第三章工作程序
第五条作业场所监测数据必须具有科学性、可靠性和可比性,通过监测对作业场所职业危害因素的接触水平、变化趋势及其危害性做出评定,进而通过改善劳动环境和加强个体防护以实现控制接触来保护员工的健康;
第六条监测工作包括以下几个方面:
有害作业场所的定期定点监测;现有装置、生产设施更新、改造、检修的检测;事故性监测;新建、改建、扩建及技术改造等项目竣工前和竣工后验收的监测;卫生防护技术措施效果评价的监测等;
第七条监测点的确定
职业病危害因素检测点的设定和检测周期的确定应符合gbz 159-《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》等规范要求,由公司职业卫生技术服务机构、检测人员和被检测单位职业卫生管理人员共同确定,所有的职业病危害因素每年至少检测一次,高毒物质至少每季度检测三次。检测方法应符合国家有关标准要求。
第八条具体监测项目由职业卫生技术服务机构根据实际情况确定和实施;对已确认的监测点,职业卫生技术服务机构按规定监测频次进行监测;
第九条检测的职业病危害因素种类主要包括作业场所空气中有毒气体、粉尘、噪声等危害因素。
第十条检测人员进入现场必须佩戴安全帽、工作服、防护手套、防护眼镜、防毒面罩等相关防护用品,委托职业卫生技术服务机构进行的检测,应根据检测结果,比对国家有关工作场所有害因素职业接触限值标准做出符合性判定和评价并出具《监测报告》,并根据检测周期向公司报告,填制《职业病危害因素日常检测结果告知书》,并由受检测的`单位将检测结果进行公示。
第十一条公司接到《职业病危害因素日常检测结果告知书》后,应立即组织对检测结果异常的作业场所进行整改。对跑、冒、滴、漏引起的现场物质超过规定标准的,必须采取有力的防护措施,责成专人处理,及时消除,杜绝事故的发生。对暂时不能整改或整改后不能达标的作业场所,公司应专题报告产品经销公司立项进行整改。
第十二条在公司生产装置检修期间的密闭空间、受限空间、粉尘、焊接等作业场所,相关检测机构要按照作业证的要求及时进行检测。
第十三条对发现职业病危害因素有不符合国家卫生标准和卫生要求的,职业卫生技术服务机构应及时下发整改通知书给有关单位,督促其采取相关的治理措施,如仍不达标的应通知立刻停产,治理达标后方能生产。
第十四条公司应制定年度检测计划和检测经费预算,财务部要保障检测经费的落实。
第十五条公司应根据监测结果在检测点设置标识牌予以告知,并存入职业卫生档案。
第十六条产生职业危害的岗位,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素监测结果。
第四章附则
第十七条本制度自发布之日起执行。
公司管理制度13
（一）、煤矿法人代表是瓦斯防治的第一责任人，对煤矿瓦斯防治工作负全面责任；
（二）、认真贯彻执行国家法律法规和上级有关瓦斯治理的政策、方针，并认真贯彻执行；
（三）、负责建立健全瓦斯防治组织机构、配齐专业瓦斯防治人员，并确保人员素质；
（四）、负责听取煤矿矿长的瓦斯防治工作汇报，负责把瓦斯防治工作分别落实到分管领导，并定期检查煤矿瓦斯防治工作，优先解决瓦斯防治所需的仪器、仪表、设备等；
（五）、组织管理人员参加煤矿瓦斯防治工作专题会议，分析、研究瓦斯治理工作形势、提出问题，总结经验，制定措施，促进瓦斯防治工作顺利开展；
（六）、负责组织召开煤矿关于瓦斯防治的各项会议，研究解决生产过程中存在的重大问题，并督促落实整改；
（七）、瓦斯防治工作的宣传、教育、培训、安全检查等重大事项；
（八）、把瓦斯防治各项工作落实到分管领导，定期组织检查瓦斯防治工作的进展情况和落实情况；
（九）、发生重大瓦斯事故时，必须立即亲临现场，组织立即响应应急救援预案，按照应急救援预案步奏进行抢险矿长瓦斯防治责任制
（一）、认真贯彻执行国家有关瓦斯治理的政策、指令和法律、法规，并认真组织实施；
（二）、组织制定煤矿瓦斯治理管理制度、标准、细则和规定，并认真组织实施；
（三）、负责组织制定和落实瓦斯治理中长期规划，组织审查矿井灾害预防与处理计划；
（四）、负责制止制定煤矿的“一通三防”事故应急救援制度；
（五）、负责组织审查瓦斯治理安全费用计划，协助法人组织实施；
（六）、指导矿井在开拓、生产布局等方面落实瓦斯治理的有关规定；
（七）、协调瓦斯治理专业人员的配备和培训工作；
（八）、定期组织矿井通风安全检查，对检查出的通风、瓦斯、煤尘事故隐患及时采取措施处理；
（九）、定期组织召开“一通三防”例会及瓦斯防治专业会议，分析、研究瓦斯治理存在的技术问题，找出原因，制定措施，促进瓦斯治理工作顺利开展；
安全副矿长瓦斯防治
（一）、严格落实党的瓦斯治理安全生产方针、政策及法律法规，对本矿的瓦斯防治负专职安全责任；
（二）、协助矿长贯彻执行《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯管理细则》的规定；
（三）、督促、检查矿所属各系统落实三大规程、《防治煤与瓦斯管理细则》及瓦斯治理安全生产岗位责任制的讨论制定；
（四）、负责组织人员展开通风瓦斯检查，定期召开通风瓦斯会议，排查整改重大隐患，组织评估通风瓦斯现状，研究解决重大通风瓦斯问题；
（五）、矿井发生瓦斯事故时，协助矿长及时启动应急救援预案，组织人员开展救援工作，展开事故的调查和处理工作；
（六）、监督检查生产现场质量标准化工作，监督检查瓦斯监控设施设备的安装标准；
（七）、监督检查瓦斯防治各项规章制度的执行情况，即使纠正失职和违章行为；
（八）、组织本矿瓦斯防治大检查，按照“四定”原则，分解落实重大生产安全事故隐患的整改工作，并做好督查工作；
（九）、定期召开瓦斯防治专题会议，研究当前瓦斯防治工作的动态，及时解决生产中存在的瓦斯事故；
总工程师瓦斯防治责任制
（一）、认真贯彻执行《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯管理细则》；审查瓦斯治理安全生产管理制度，审查制定各工种瓦斯治理安全生产岗位责任制；
（二）、技术负责人对瓦斯治理工作负技术责任，协助矿长做好瓦斯防治工作，全面平衡瓦斯的治理工作；
（三）、加强防治瓦斯工作技术管理，负责组织编制年度防治瓦斯措施计划，负责组织编制、审批、实施、检查防治瓦斯工作规划、计划和措施；
（四）、每月至少组织召开一次瓦斯治理办公会议，解决瓦斯治理工作中存在的问题，布置下一步的瓦斯治理工作；
（五）、负责组织科技攻关，推广使用瓦斯治理新技术；
（六）、经常深入井下，了解掌握瓦斯智力情况，解决瓦斯治理工作中的重大问题；
（七）、加大科技投入，进行矿井瓦斯治理和瓦斯抽放研究，提高矿井瓦斯治理水平；
（八）、组织编制矿井瓦斯治理灾害处理计划和预防措施，矿井发生瓦斯事故时，负责制定抢险技术措施，负责对事故进行调查分析；
（九）、负责组织实施瓦斯防治方面的技术、科研公关和新技术、新工艺、新材料和先进经验的推广应用；
（十）、审阅瓦斯监测监控报表，对出现的通风、瓦斯、防突、煤尘等异常情况，要及时采取措施进行处理；
生产副矿长瓦斯防治责任制
（一）、在矿长的领导下，对生产系统的瓦斯治理工作负责；
（二）、生产副矿长负责生产系统业务范围内综合瓦斯治理措施、计划、工程的具体实施；
（三）、参与回采工作面瓦斯防治工作；抓好有关的作业规程、操作规程的实施；
（四）、参与瓦斯治理措施的会审工作，督促、落实职工对瓦斯治理措施的学习、贯彻、考核；
（五）、参与矿组织的防治瓦斯措施实施情况检查，负责属于本系统问题的整改工作；
（六）、加强对本系统班组的领导工作，督促本系统班、组长、职工的瓦斯治理知识培训工作；
（七）、负责在本系统内推广应用瓦斯治理新技术、新艺；
（八）、经常深入井下，及时解决和处理瓦斯治理的技术难题和事故隐患；
（九）、发生重大瓦斯事故时，必须立即亲临现场，参与制定抢救方案，组织抢救，并做好事故调查和善后处理工作；
机电副矿长瓦斯防治责任制
（一）、在矿长的领导下，分管全矿机电安全管理工作，并对矿长负责；
（二）、贯彻落实安全生产方针，按瓦斯矿井要求选好、管好全矿井机电设备，消灭电气失爆，消灭不合要求的设备，抓好机电设备的安全运转；
（三）、组织并落实机电职工瓦斯治理知识学习培训和考核，加强安全思想教育；
（四）、按瓦斯治理要求修订有关规章制度并严格执行；
（五）、负责矿井安全供电，预防并控制无计划停电造成的瓦斯超限事故；
（六）、组织电钳工和机电技术员对新购进的机电设备进行防爆性能检测，杜绝井下机电设备的失爆；
（七）、完成矿长交办的其他瓦斯治理安全生产工作；
（八）、发生重大瓦斯事故时，要及时了解事故发生地点、事故性质，正确对机电设备断电，防止机电设备产生电火花引起瓦斯煤尘二次爆炸；
班组长瓦斯防治责任制
（一）、认真贯彻执行国家和上级瓦斯治理的方针、政策、法律法规和制度，在矿长的领导下负责本单位的安全管理、监督工作；
（二）、班组长是瓦斯防治现场管理工作的重要负责人，对当班瓦斯的管理负重要责任；
（三）、每班检查与瓦斯防治工作有关特员的工作是否做到位，监督瓦斯检查员检查瓦斯是否认真，是否“一班三检、一炮三检”瓦斯排版填写是否及时认真；监督检查通风组相关跟班人员的工作情况，通风设施是否正常，风门是否关闭严实，风门是否连锁、督促检查机电技组相关人员的工作，电缆是否悬挂整齐，是否存在电器失爆，电缆是否存在明接头、鸡爪子、羊尾巴等，是否带电检修、搬迁机电设备；
（四）、每班认真配合瓦斯检查员、放炮员做好“三人连锁放炮”工作；
（五）、当班发现瓦斯超限或瓦斯聚集要立即下达撤退命令，并关闭超限区域、瓦斯聚集区域内机电设备的电源；
安全员瓦斯防治责任制
（一）、认真贯彻执行国家和上级瓦斯治理的方针、政策、法律法规和制度，在矿长的领导下负责本单位的安全管理、监督工作；
（二）、负责组织制定、修订本单位安全管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施，并监督检查执行情况；
（三）、参与新建、改建、扩建工程的“三同时”审查和监督，使其符合安全生产要求；
（四）、负责本矿“一通三防”工作计划，坚持“以风定产”的方针，认真搞好矿井通风网络、通风系统的设计与施工，建立完整的独立系统和测风制度，保证井下风量足够
（五）、负责本矿“一通三防”工作的组织领导和日常管理工作，监督检查生产过程中对“一通三防”指令、命令决定的执行情况；
（六）、组织参与矿井、采区、工作面的通风设计，矿井“一通三防”管理规定措施的制定和审查工作；设置通风管理牌版、瓦斯牌版，搞好瓦斯报表的签审和上报工作；
（七）、负责组织瓦斯防治大检查，督促解决有关瓦斯防治方面存在的问题，纠正违章指挥和违章作业现象，遇有危及瓦斯防治的紧急情况，有权责令其停止作业，并立即报告有关领导；
（八）、会同有关部门，对职工进行安全知识教育和培训，配合上级部门搞好特种作业人员的.安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动；
（九）、负责抓好劳动保护用品采购=、管理、发放和使用的检查工作；（十）、负责各类安全事故的汇总、统计上报工作，参与事故调查、分析和处理工作；
瓦斯检查员瓦斯防治责任制
（一）、负责本矿井的瓦斯浓度、温度、煤尘及“一通三防”设施、安全监测系统使用情况检查；
（二）、瓦斯检查员必须熟悉矿井通风、防尘系统和所检查范围内的通风、瓦斯、防尘、安全监测、防灭火设施；
（三）、必须严格执行《煤矿安全规程》及其他有关通风、瓦斯等方面的管理规定，杜绝违章操作行为，并有权拒绝任何人的违章指挥；
（四）、按照规定如实对各检查地点进行检查，严禁空班漏检伪造数据等弄虚作假行为，并执行好瓦斯检查“三对口”、“三签字”以及“一炮三检”制度；
（五）、当井下局部地点瓦斯浓度高于正常值但不超限时，应及时汇报处理；
（六）、及时发现“一通三防”中的隐患，并立即采取措施处理，同时向矿调度室汇报；
（七）、下井必须带齐检查所需的仪器、仪表、工具等，并对仪器、仪表进行检查，严禁携带不合格的仪器、仪表下井；
（八）、按照正规操作程序要求检查瓦斯、二氧化碳等浓度，杜绝吴操作；
（九）、严格按照规定要求对需要测定有害气体的地点进行测定，杜绝假检、漏检现象；
（十）、同一地点的瓦斯检查次数和间隔时间符合有关规定；
（十一）、严格按照规定检查局部积聚或临时停风的盲巷内的瓦斯、瓦斯浓度或停风时间超过规定时，立即向矿调度室汇报，制定专门措施，按规定进行排放，在未处理前，负责监督执行好停电、撤人、设置警戒等安全工作，处理完以前，不准离开现场；并有权制止任何人的违章行为；
（十二）、瓦斯检查牌版的悬挂位置符合规定，对于现场检查到的有毒气体的浓度情况及注意事项应及时向现场负责人交代清楚；
（十三）、工作面放炮等特殊情况下的瓦斯检查工作，必须按照已批准的措施执行，发现瓦斯浓度超限时，必须立即停止现场的工作按规定及时汇报，制定专门措施处理。
通风技术员、通风工瓦斯防治责任制
（一）、按照《煤矿安全规程》和《作业规程》要求，做好本岗位的瓦斯防治工作；
（二）、负责通风系统的日常检查，及时发现问题的汇报工作，通风设施的维修，通风设备的检修、调换、安装、负责通风仪表、瓦检仪器调校；
（三）、负责局部通风状况的检查，工作面有效风量的检查，并进行风量调节；
（四）、负责巷道贯通时的调风工作，采空区及时密闭；
（五）、负责风门、风窗、风桥的及时设置，按照《煤矿安全规程》的要求进行安装和设置；
（六）、积极参加安全副矿长组织的瓦斯专题会议，参加上级主管部门的培训学习，提高自身的瓦斯防治知识；
（七）、完成领导交给的其他工作
公司管理制度14
前言
随着我国城市现代化建设的进展和气体燃料资源的不断发展，城镇燃气事业日益发展，发展燃气事业有利于保护环境，节约能源，促进工农业发展，改善人民生活水平，减少交通运输和资源的综合利用，具有最大的社会经济和环境效益。
昭通市丰顺城市管道燃气有限公司在这样的一个大环境中发展起来，其具有远在发展前景。树立法制观念，提高安全管理意识；“安全第一、预防为主”的方针。根据《中华人民共和国安全生产法》，贯彻落实“实施安全生产法，人人事事保安全”的要求和目标，为了加强监督检查，落实岗位责任制，特制定本管理规定。
为认真贯彻中华人民共和国对管道燃气安全方面的相关规定，进一步加强和改进公司安全管理工作，落实安全责任，提高公司的整体管理水平，防止和减少各类安全事故的发生，保障人民群众生命和财产安全，规范公司的各种管理，构建“公司统一领导，职能部门按章监管，责任单位（部门）全面负责，全体员工遵章守纪”的管理制度。
第一章安全管理制度
第一节公司安全生产守则
安全第一、预防为主；
遵章守纪、杜绝三违；
上岗持证、三不伤害；
事故隐患、险于明火；
立足防范、胜于救灾；
安全责任、重于泰山；
常抓不懈、保障安全。
第二节安全生产责任制
一、各职能部门安全职责
1、安全生产领导小组职责
（1）、认真执行国家和各级政府颁发的劳动保护法规、规定，落实以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度和安全操作规程。
（2）、努力改善职工的劳动条件和环境，消除事故隐患和有毒有害因素，在技术改造和采用新工艺、新技术、新材料时，必须有相应的劳动安全、卫生设施、制定安全管理制度。
（3）、检查督促有关部门做好劳动保护设施的检查和维修保养工作。
（4）定期进行安全生产检查，对事故责任者进行严肃处理，对坚持安全生产，避免重大事故，表彰和奖励在抢救事故有功人员，及时总结并推广他们的先进经验和事迹。
2、生产技术部安全职责
（1）认真贯彻执行党和国家关于劳动保护，安全生产的方针和政策，保护职工在生产工作过程中的健康和安全。
（2）组织制订、修改、完善公司安全生产、消防工作、劳动保护、要害管理的规章制度和安全规程，并经常检查督促有关部门和相关人员切实履行。
（3）在新建、扩建、改建等项目设计时必须贯彻国家有关法规和规范，符合劳动保护、安全技术、防火和环保的要求，与相关部门在施工、安装过程中认真检查工程质量，在工程竣工验收时，同时验收劳动保护、安全技术、三废治理措施等项目。
（4）负责检查、督促经上级批准的安全技术措施项目的设计、施工和完成情况。
（5）负责新工人和换岗人员的教育。
（6）召开组织安全生产大检查，协助有关部门对事故隐患进行监督检查并进行落实整改。
（7）经常深入现场检查，发现问题及时解决，并立即报告领导及时处理。
（8）负责工伤事故的管理和各类事故的综合上报工作，参加各类事故的调查，处理和工伤签证工作。
（9）配合有关部门，做好特殊工种的培训考核、发证等工作。
（10）加强对明火、易燃、易爆、剧毒等物品的保养和使用管理工作，并加强对保管人员的思想教育和按规定进行检查考核，做好动火报告审批工作。
（11）加强对槽车、减压橇、变电室等要害部门的保卫工作，做到安全运行，发现有影响安全运行的因素时，有权责令暂时停止运行，并与有关部门研究处理。
（12）健全防火组织，经常检查消防器材的配备、布置及完好情况，组织防火、防爆知识和消防知识教育和训练。
3、安装队安全职责
（1）开工前应现场踏勘，检查施工方案中的安全技术措施，根据现场的实际情况，加以完善和充实。
（2）检查落实各种劳动保护用品和设备工具，指导和督促施工人员按要求使用，工程施工时，现场人员必须配戴安全帽。
（3）现场开挖前要根据现场情况备足支撑工具、板桩、对于易塌方的地段加围，严防塌方。
（4）吊装管件时，吊装指挥人员必须持证操作。
（5）施工用电设备必须经检查符合安全要求后才可使用，必须有持证电工专职操作和管理。
（6）带气操作前，要做好各项准备、人员配备齐全，防止中毒、燃烧和爆炸事故，严禁使用明火检漏。
（7）施工区域必须有明显的安全标志，夜间设有红灯信号，交通路口铺设钢板，防止坠入沟槽，造成伤亡事故。
（8）有毒物质必须的专人管理，对于现场设备要有专人管理，防止损失和失窃。
（9）在整个施工教程中，施工安全管理人员要深入现场，巡回检查，切实做到以防为主，对事故及时进行分析和处理。
（10）施工时，必须与沿线单位取得联系，协助做好安全工作，在交通主要地段，须与交警取得联系，并派人维持秩序，确保安全生产。
（11）中低压天然气管道在抢修前必须预先填写降压、停滞和带气申请报告，确定抢修方案，制订安全措施，做好人员配备，现场专职监护，各种机械设备和抢修工具等准备工作。
（12）施工单位在抢修时（特别是带气抢修和挖土）必须在漏气区域的附近做出明显的安全标志，确保周围无明火。（13）检漏禁止动用明火，发现漏点，必须立即采取措施通知附近居民采取防范措施或派人到现场临时监护。
（14）抢修前必须检查所有的电机设备、照明和安全设施是否符合安全要求。
（15）带气和停气抢修，操作人员不得少于二人，且采取轮换操作，防止中毒。
（16）管道抢修、带气作业，必须严格按天然气管道抢修操作工艺进行操作，整个抢修工作必须在规定时间内完成。
4、用户管理科安全职责
（1）参加户内燃气安全工程的审核验收。
（2）按各安全生产的规程要求进行挂表安装和户内燃气管道设施的检修。
（3）搞好天然气用户安全使用管道天然气的宣传教育工作及安全检查监督。
（4）加强对公福用户的安全检查和监督。
（5）根据公司指令，及时做好停气和恢复供气对用户的通知宣传工作。
（6）协助安全职能部门处理有关事故。
5、办公室职责
（1）认真贯彻执行国家和省、市政府有关安全生产、防火安全、劳动保护方面的法律、法规和公司安全供气各项管理规章制度。
（2）对本部门组织的各种活动负有安全教育、安全管理的直接责
任，发生各类事故应按事故管理规定及时报告，并积极配合分析调查和处理。
（3）做好公司机关建筑物、食堂里的安全管理和防火工作，防止食物中毒及卫生污染。
（4）负责劳动防护用品，防暑降温用品的发放工作。
（5）对责任范围内的安全设备、设施（如：机动车辆、打印机、复印机等）负有安全管理责任。对所属工作人员安全工作负有管理、教育、督促和检查的责任。
（6）对责任范围内发生的安全事故，要严格按照公司《事故处理办法》相关规定，积极配合归口管理部门进行事故调查和处理。
（7）建立健全安全管理台帐。
6、财务部安全职责
（1）按规定做好公司安全技术措施经费的落实和使用工作。
（2）保管好本部门的财务档案和现金，做好防火、防盗工作。
（3）配合好安全保卫部门做好安全责任的.扣罚和奖励工作。
（4）对企业安全生产的投入经济合理情况，进行专题分析和评价。
7、工程技术部安全职责
工程技术部是公司管道天然气新建工程、拆改工程、零星其建筑施工的安全监督和管理部门，对公司工程施工安全负主要管理责任。其主要安全职责是：
（1）认真贯彻国家、省、市政府关于安全生产、防火安全、劳动保护的政策、法规和公司安全生产管理制度，把安全生产、防火安全列入议事日程，定期安排检查。
（2）负责职责范围内工程施工现场的安全监管工作。
（3）新建、改建、扩建、技术改造和引进的工作项目，涉及安全生产、防火安全和劳动保护的设施及配套工程，必须坚持与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，必须在投入生产前组织全面的安全质量检查验收和评定工作，发现问题及时处理，对存在安全质量问题达不到验收条件的工程建设项目，不交付使用。
（4）签订工程施工项目承包合同时，必须明确甲、乙双方的安全生产、文明施工的责任。施工方案中必须有明确的安全技术措施，明确双方的安全责任制。
（5）负责检查各工程项目，施工中的安全生产管理责任，施工中发生的种类事故，要配合施工单位进行分析、调查、处理，其中涉及天然气公司人员伤亡及财产损失的按公司的《事故管理制度》的规定程序和办法处理。
8、职工岗位安全职责
（1）自觉搞好安全生产，努力学习安全知识，电气专业知识及各项安全制度，熟练掌握生产技术。
（2）自觉遵守劳动纪律和安全生产各项制度，严格执行操作规程，不违章违纪作业和蛮干冒险作业，有权制止他人违章违纪操作，做到持证上岗。
（3）按照电工操作规程和安全技术操作规程，做好全站供气、配电工作，保证生产。
（4）切实做到文明生产、搞好本岗位设备的维护保养工作。
（5）在生产过程中发现异常情况和发生事故时，要及时进行紧急处理，并立即报告站长或现场直属领导。
（6）正确使用和认真爱护劳保用品，安全用具，安全装置，信号仪表，器材和生产工具。
（7）上岗和下岗前必须对本岗位设备、管理区域进行一次安全检查。
二、各级人员安全职责
1、总经理安全责任制
（1）经理是公司安全生产第一责任人，对本公司的安全工作负全面责任，认真贯彻执行党和国家上级有关安全劳动保护方面的政策法规和指示，并认真贯彻安全生产的“五同时”，抓好生产和各项管理工作。
（2）组织制订、修订和审批全公司的各项安全管理制度，安全技术规范，安全技术措施，经批准后，立即组织贯彻落实。
公司管理制度15
1.员工要明确公司经营之目的，应始终把服务广大师生放在首位，应明确自己的工作职责。协助设备科老师建设智谷校区教学及办公资源，对校区设备进行维护管理，对校区教学耗材管理核算等;在工作中注意培养职业素质，为全校学员做一个表率。
2.忠于职守，服从设备科老师、各部门经理(含行政助理)的工作安排。遵守员工考勤制度，做到不迟到不早退(到时签到，走时签退)。
3.对于被记过三次的员工，视为自动离职。
4.所有员工应注重团队协助能力的提高，并经常交流工作心得与经验，增强本公司凝聚力。
5.所有员工应中实行责任到人制，对自己做的事要负责，出现问题要主动承担责任。
6.公司所有员工实行优胜淘汰制，对违反纪律的员工视为自动离职。由行政部对员工进行行政考核，员工要对自己严格要求，员工之间要相互监督、共同进步。
7.所有员工在工作时必须统一着装佩戴工牌保持良好的精神风貌，上班时不得擅自将非本公司人员带入工作区，如有非本公司人员进入工作区应立即将其劝导出工作区。
(注：公司内部人员如无特殊原因在非工作时间进入工作区将给予其记过处分。)
8.未经允许不得动用老师办公设备，不得进入中心机房，工作未完成时不得上网、娱乐、聊天。公司会议及集体活动不得缺席，会议中手机一律调为振动或关机。
9.工作完成后，应在关好灯、窗，摆好桌上的东西、放好凳子，清点好工具后才可关门离去。
10.进入机房维护时，应向授课老师表明身份，经允许后方可进入机房进行维护。
11.不得在上班期间嘻戏打闹，应保持良好的职业素养。
12.每个月由行政部对各员工的`表现进行奖惩处理，对优秀员工进行加分奖励。
13.干部应以身做责，严于律己。员工和干部之间应相互监督，互促互进。
14.所有员工严禁泄漏任何与工作有关的电脑及设备的系统密码或配置。
15.所有员工不得利用职务之便在任何时间，擅自更改、破坏、移动校区所有教学电脑及其相关的软硬件设置。
16.所有员工进入设备科办公室不得擅自翻阅、开启办公室内的任何文件、电脑及文件柜，不得将办公室的任何工具、资料携带外出。
17.旷工一次记过处分，并内部通告。累计矿工两次，视为自动离职。
18.一个月内凡有迟到、早退、旷工或请假的员工，将取消其参加月度评优的资格。
19.向设备科领取任何物品必须征得设备科老师同意，并认真填写耗材领用单，在签字确认后方可领取。
20.所有员工进入设备科要喊报告，经老师同意后方可进入。
21.非当日值日的员工工作时一定要听从当日值班人员的安排。
22.若想退出公司的员工必须至少15提前天写好辞职报告报直接上级同意后亲自交给总经理手中，经允许后方可离职;否则将在公司内部通报批评，并给予处分。所有欲离职员工在未批准离职之前应严格遵守本公司的各项规章制度照常工作。
23.工作合格的员工将在毕业时领取由学校颁发的《实习鉴定书》。
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