经典公司管理制度
现如今，制度对人们来说越来越重要，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的经典公司管理制度，希望对大家有所帮助。
经典公司管理制度1
企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。企业文化不应该仅仅是带有本企业特色的价值观念、经营准则、经营作风、企业精神、道德规范、发展目标，也应该包涵员工们的自我凝聚、自我改造、自我调控、自我完善、自我延续。公司的高速发展与各级管理人员的综合能力、全体员工的专业能力提升较慢形成较大的反差归根结底就是对企业文化的认识不足，从而放松了对自我的改造和学习。
本人进入公司已四个月了，针对公司目前内部管理的现状我认为以下几点：
1、员工在公司工作也只是抱着“做一天和尚撞一天钟”的心态，没有一个人会把公司当成自己的“家”来爱护，部门主管安排的工作慢慢去做，甚至拖着不做。
2、各部门沟通不畅、脱节以及工作和布置的任务偏差、不能按时完成、工作效率不高，问题在于流程不完善，执行力度不强。
3、公司员工与员工之间相互攀比、抱怨、排挤，甚至为了达到目的而进行人生、人格攻击和诬陷。
4、在工作流程上公司不能将一些问题根据“轻重缓急”的原则区别处理，而下面从主管到员工不服从、不配合都已麻木了，也根本就不会去考虑这些问题，不论是大事还是小事，是急事还是慢事，都一概按“规矩”办事，是为了避免产生责任?这种工作流程看上去是为了避免出错，而实际上给企业增加了许多隐患，更可怕的是无形中造成公司中层主管形同虚设、员工无责任感，他们永远都不会有归宿感、责任感和工作积极性!
工作中的积极性与责任心在于企业凝聚力的打造，即人心的凝聚。执行力度不到位和各部门沟通不畅首先是公司的管理团队和执行团队(即各部门主管)的问题，要使员工有凝聚力需要先从部门主管做起。如果公司管理层以及各个部门主管都无法凝聚成一支有战斗力的队伍，那么整个公司的执行力只能是空谈。
公司需要规范管理制度、明确工作标准、优化工作流程，再辅以贴心的企业文化凝聚人心，打造高效率的团队。执行并持续改善公司的内部管理，应该是制度化的硬性管理和人性化的柔性政策相结合，约束和激励双管齐下，解决人心的问题。
综上所述，本人认为主要有三方面需要提高和改善，如下：
一、进一步加强执行力、凝聚力，整顿各部门的工作范围、工作制度以及各部门之间的工作流程。对主管责任、权利清晰定义，对各岗位工作职责明确定位，对各部门之间的分工协作清晰界定。如果工作流程及规章制度不清晰流畅、不严谨，便会出现各自推诿责任的弊病，任务布置下去没有效果，还是不可能有执行力和凝聚力。当然工作制度及工作流程理顺了以后，需要老总大力推动，奖罚分明。
二、进一步加强企业的综合管理，建设有效的'绩效考核制度及薪酬制度。要由过去的“用人管人”向“用制度管人”进行转变;从“以人为本”向以“执行为本”转变，从“以岗位为本”向以“目标为本”转变;从“以职能导向”向“以流程导向”转变，两者兼容。实行统一的制度和纪律来约束全体成员的行为，才能形成客观公正的管理机制和良好的组织秩序。
三、进一步加强和完善企业文化建设。它的管理作用主要是通过精神引导弥补管理制度的不足，是一种柔性的因素。培养企业的共同价值观，逐渐通过价值观形成对员工的行为规范，形成企业较强的凝聚力，最终对企业绩效发挥作用，并成为企业可持续发展的源动力。
倡议不是管理，管理的关键是行动，落到实处，并使之行之有效。所以，改善及管理，应该从管理层做起，贯彻到每一个岗位，每一个环节，言必行，行必果。
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日期
经典公司管理制度2
第一条着装仪表规范
1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
第二条工作行为规范
1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。
3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序
5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。
8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，
第三条就餐制度
1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00
2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。
3.、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费
4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。
5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。
第四条办公用品购买
1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。
2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。
3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品
第五条办公用品发放和使用
1、本着节约的原则使用办公用品。
2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。
4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚
5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。
6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），
第六条办公室负责全体员工的考勤工作。
第七条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。
第八条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。
第九条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；
第十条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。
第十一条考勤表在每月的'1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。
第十二条印章种类
1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。
2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。
3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。
4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。
第十三条印章保管
1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。
2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。
3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。
第十四条印章使用
1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。
2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。
3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。
4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。
5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。
6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。
7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。
8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。
第十五条印章丢失
如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区别。
收发文制度
请销假制度
第十六条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特殊事由不得请假。
第十七条批准事假权限
1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。
2、所有批准假期时间包括往返时间。
第十八条出差
1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。
经典公司管理制度3
一、目的
为加强对关键装置、重点部位的安全管理,避免灾害事故的发生,特制定本制度。
二、范围
本企业重点部位为仓库、车间。
三、职责
本企业重点部位管理由企业安全委员会负责,总经理监督。
四、管理内容
1.加强管理,消除跑、冒、滴、漏,避免易燃、易爆物质渗漏或挥发形成易燃易爆的气体。
2.作业场所内的所有设备、工具、照明,应采用符合国家标准的防爆设备,避免因接触不良、绝缘不良、超过负荷或过热而产生火花。正确铺设避雷装置,检修照明应采用安全电压,避免机械撞击产生火花。
3.作业场所内工作人员应穿棉质工作服,不得穿易产生静电的化纤衣服。以防止衣服产生静电而造成危险,所有作业人员不得穿打有铁钉的皮鞋,以预防产生火花。
4.严禁带火种入公司区范围,作业区严禁吸烟、打手机,严禁明火取暖和焚烧可燃物,严禁在作业区内装设电热设备。
5.易燃、易爆物质分类堆放,妥善保存。不得靠近火源,堆放区保持整洁、干净、保持通风透气。
6.完善配套消防设施,作业区内按规定配置消防砂箱、消防栓、消防水源,还应配备足够数量的.灭火器材。所有消防器材要经常检查,定期更换、保养,使器材处于良好的备用状态。
7.开展全员参与性消防活动,建立全员参与性灭火义务消防队伍,并通过学习和实地演习,提高灭火技能。
8.健全安全生产教育,定期进行“三级教育”和经常性的安全生产教育,从思想、法规和安全技术方面对员工进行教育,特别是刚进公司的新员工必须进行全面的安全教育和工作技术操作规程的培训学习,经考试合格后方能上岗。
9.健全安全检查制度,由企业安全委员会负责各项安全检查工作,检查的内容如下:
1查在布置生产任务时是否布置安全工作。
2查有无进行“三级教育”工作。
3查安全操作规程是否公开张挂,是否发放到从业人员,从业人员是否全部理解。
4查消防器材是否完备良好。
5查个人劳动防护用品是否齐备及正确使用。
6查事故隐患是否存在,能否及时排除。
7查安全计划是否落实和实施。
10.部门主管对所负责的关键装置、重点部位负有下列的安全监督及指导责任:
1指导安全承包点实现安全生产。
2监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实。
3定期检查安全生产中存在的问题与隐患。
4督促隐患整改。
5监督事故“四不放过“原则落实。
6解决影响安全生产的突出问题。
11.部门主管对所负责的关键装置、重点部位应至少每天进行一次安全活动。
12.企业安全委员会每季度对部门管理到位情况进行一次考核,并将考核结果进行公布,并将考核结果记入企业安全委员会年度经济责任制考核中。
考核内容为:
1作业人员有无违章操作;
2作业人员能否正确使用消防、劳动保护器具;
3作业人员是否知道作业场所的危害;
4员工安全培训工作是否落实到位;
5全年安全目标是否达成;
6每半年是否组织一次重点部位的应急预案演练。
五、附件
《关键装置、重点部位安全活动记录表》aq-bzh51
《关键装置、重点部位档案》aq-bzh52
经典公司管理制度4
第一级、客户登记
设计师对来客户做详细询问，填写规范客户登记表，确保与客户相关数据的采集完整、准确。
第二级、设计审核
每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，确保设计合理，图纸准确。
第三级、设计师进行全程服务
设计师不仅在施工前向客户提供满意的咨询及设计服务，而且在开工后施行全程跟踪服务，即每个工地至少去三次。
第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度
工程进展中的'每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。
第五级、工程巡检逐家巡回检查
工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，确保施工按期、按质进行。
第六级、工程部经理抽查
工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。
第七级、监察部电话回员对在施工程客户问，监察部经理、监察员定期对在施工地监察
公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回，征询客户意见，对客户提出的问题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，监察部经理每周查工地不少于1次。
第八级、监察部电话回员电话回
在质量保修期中，公司电话回员将定期对客户做电话抽查回，对客户提出的问题给予及时解决。
经典公司管理制度5
一、总则
门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化门卫管理，特制定本制度。
二、管理体制
本制度适用于本公司员工和门卫人员。
三、管理内容
1.门卫人员要严格执行公司的制度，做好安全工作。
2.门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明。 值班室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠门卫。违者，视情节严重，严肃处理。门卫人员态度粗暴，不文明礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将有关规定严肃处理。
3.门卫人员值班要坚守岗位，不得擅离职守，不得睡觉，如违反者负激励50元/次。
4.做好报刊收发工作，对电汇、挂号信函要及时登记，通知、交送有关部门和人员。
5.严格执行员工出入制度，当班员工原则不得离开公司，确需外出，需如实填写员工外出申请表，须由所在部门主管审批，未有外出申请表者，门卫不准放行，强行外出者，应立即上报公司领导，未有部门主管签字外出者，属于私自外出，负激励50元/次，每月月底由人事部去门卫收取，并作为工资考核依据。
6.公司员工上下班时间不得进行私人会客，特殊情况须经所属部门领导同意，但只能在门卫室房会客进行。不得超过20分钟。
7.衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司，门卫不予放行进行公司，则予以均负激励20元/次。
8.严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位的.非本公司物资，进入公司时，需在门卫室登记，未经登记的物资不得放行，凡公司物资外出须持有相应的出门证，经核对无误后方可放行，出门证由仓库保管开具的相应单据其中一联作为出门证。
9.严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，并做好登记。摩托车、电动车（食堂购菜、送货车除外），一律不得入公司。
10.对违反本制度又不服从门卫管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。
四、附则
本制度自公布之日起执行。
经典公司管理制度6
为公司固定资产管理制度的加强，明确部门及员工职责，现结合公司实际，特制定本固定资产管理制度。根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由it部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。
为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本固定资产管理制度。
一、固定资产管理制度的标准
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的`设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理制度。
二、固定资产管理制度的分类
固定资产类别 折旧计提年限 净残值率
1、房屋及建筑物 %
2、机器设备 1010%
3、运输工具 1010%
4、计算机设备 510%
5、办公家具及设备510%
三、固定资产管理制度的部门
根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由it部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。
各具体管理部门应：
1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
2、对固定资产进行统一分类编号
3、对固定资产的使用落实到使用人
（机器设备落实到组）
四、固定资产管理制度的核算部门
1、财务部为公司固定资产的核算部门
2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐
3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理
4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
五、固定资产管理制度的购置
1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”
（格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”
（格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填
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摘要：公司管理制度总则是组织管理的基础，有助于规范企业运作，提高效率和竞争力。本文将详细阐述公司管理制度总则的重要性，并提供实施该制度的策略和建议。
一、引言
在现代企业管理中，公司管理制度总则起着至关重要的作用。它是企业运营的基础框架，对于规范企业内部关系、提高运营效率、提升和维护企业形象都有着重要的影响。本文将围绕公司管理制度总则的重要性展开讨论，并提供实施该制度的策略和建议。
二、公司管理制度总则的重要性
1. 规范企业运作
公司管理制度总则明确了企业的组织结构、职责分工、决策流程等重要要素，有助于规范企业的运作。它能够确保各个部门之间的`协调配合，避免重复劳动和资源浪费，提高工作效率。
2. 提高效率和竞争力
通过公司管理制度总则，企业能够明确工作目标和标准，从而激励员工提高工作效率。合理分工、明确职责和权责，有助于提高员工专注度和工作积极性，进而提升整体竞争力。
3. 维护公平与公正
公司管理制度总则能够确保企业的决策过程公平公正，避免人为主观因素对决策的干扰。它能够建立公平的晋升机制和薪酬体系，为员工提供公正的发展机会。
4. 加强企业文化建设
公司管理制度总则是企业文化的重要组成部分。通过明确企业的价值观、行为准则和行业规范，有助于塑造企业的良好形象和企业文化。它能够引导员工树立正确的价值观念，增强员工的归属感和凝聚力。
三、实施公司管理制度总则的策略和建议
1. 制定明确的制度和流程
公司管理制度总则需要具体明确的制度和流程来支撑。在制定制度时，应结合企业的实际情况，明确每个环节的责任人和具体操作步骤，确保制度的可操作性和有效性。
2. 建立健全的培训和沟通机制
公司管理制度总则的实施需要员工的积极参与和理解。因此，企业应建立健全的培训和沟通机制，向员工普及制度的内容和意义，并提供必要的培训和辅导，确保员工对制度的理解和遵守。
3. 引入科技手段支持
在实施公司管理制度总则的过程中，可以借助科技手段提高效率和便捷性。例如，可以使用内部管理软件来管理流程和流程数据，提高工作效率和减少人为错误。
4. 监督和评估制度执行效果
实施公司管理制度总则后，企业需要建立监督和评估机制，及时发现问题并进行改进。通过定期的评估和反馈，可以进一步完善制度，提高制度的执行效果。
公司管理制度总则是企业管理的基础，对于规范企业运作、提高效率和竞争力、维护公平与公正以及加强企业文化建设都起着重要的作用。为了有效实施公司管理制度总则，企业应制定明确的制度和流程，建立健全的培训和沟通机制，引入科技手段支持，并建立监督和评估机制。只有通过全面而有效的实施，才能充分发挥公司管理制度总则的作用，推动企业的持续发展。
经典公司管理制度8
一、行政管理
1. 办公例会制度
1.1 例会目的 通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。
1.2 例会职责
1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。
1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。
1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。
1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。
1.3 例会类型 公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。
1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于： 上周工作回顾、检查； 项目实施过程中需协调的事项研究、决定； 公司运作中需研究决定的一般事项； 下周工作安排。
1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于： 各项业务运作过程及效果的沟通、交流； 开发项目的质量、进度、投资回顾和检查； 销售工作及效果； 与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通； 市场（顾客）反馈情况。 本月工作总结和下月工作安排。
1.4 例会程序
1.4.1 周例会
1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。
1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。
1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。
（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。
（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。
1.4.2 月度例会
1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。
1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。
（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。
（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。
1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。
2. 办公设备的管理
2.1 办公设备的购置
2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。
2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。
2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。
2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。
2.2 办公设备的使用
2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、 打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。
2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。
2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。
2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。
2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。
2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。
2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。
2.3 办公设备的保养与维修
2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；
2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。
2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的`计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。
2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。
2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。
3. 办公用品及消耗品的使用管理
3.1 办公用品分类
3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；
3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；
3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；
3.2 办公用品领用
3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。
3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。
3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。
3.3 办公用品的管理
3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。
3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。
3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。
4. 车辆管理
4.1 车辆使用规定
4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。
4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。
4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。
4.2 车辆的保养维修管理规定
4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车
4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。
4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。
4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。
4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。
4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理 为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。
5.1 图书、资料的购置
5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。
5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。
5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。
5.2 图书的登记和保管
5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。
5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。
5.3 图书借阅和归还
5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；
5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；
5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；
5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。
附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表
6. 档案的管理
6.1 借阅档案要求
6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。
6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。
6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。
6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。
6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。
6.2 档案管理要求
6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。
6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。
6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。
二、财务管理
1. 费用说明 费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。
2. 基本原则
2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。
2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。
2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。
2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。
3. 费用标准
3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。 需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。
3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。
3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。
3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）
3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。
3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。
3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。 出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外） 住宿 交通费 通讯费 餐费 一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 长话费 手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50%
3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。
3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。
3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）
4. 财务报销程序
5. 支票的管理及使用
5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。
5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。
5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。
5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。
5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。
6. 现金管理及报销程序： 公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。
6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。
6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。
6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。
经典公司管理制度9
为加强公司的规范化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依照国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本治理大纲。
一、公司全体职员必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的情况。
三、公司经过发挥全体职员的积极性、制造性和提高全体职员的技术、治理、经营水平，别断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，别断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造的条件和机会，努力提高职员的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的职员队伍。
五、公司鼓舞职员积极参与公司的决策和治理，鼓舞职员发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为职员提供收入和福利保证，并随着经济效益的`提高逐步提高职员各方面待遇；公司为职员提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张白费；倡导职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增强团体的凝结力和向心力。
八、职员必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
职员守则：
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，爱护公司利益。
三、服从领导，关怀下属，团结互助。
四、保护公物，勤俭节省，杜绝白费。
五、别断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
经典公司管理制度10
1、物业部员工须保持制服乾净、仪容干净及精神饱满，佩带上岗证。
2、无论对待住户、同事及各阶层人士，均应以礼相待，耐性解释，适时为客户解决实际困难，保持彼此之间的良好关系。
3、每位员工必需遵守'依法管理，热诚服务，廉洁奉公，业主至上'的宗旨。
4、必需严格遵守轮值班制度，不得无故迟到、早退、遇有特别情况需请假时，应事先取得管理部负责人同意，而物业部负责人之请假则需获得公司领导的同意。
5、员工不得在当班时间内别客户做职责范围以外的私人服务的.工作。
6、员工不得私自参加住户楼宇的买卖及租赁等事务，住户委托租赁由物业部服务中心负责。
7、物业部负责人必需执行公司之各项指示，并定期召开员工工作会议，向公司作定期汇报，员工应服从负责人的工作调配及岗位编排。
8、不准挪用公司财物及对公司有欺诈及不诚实行为。
9、不得假借公司名义或利用职权做有损公司声誉或利益之行为。
10、不得向住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、钱财或利益。
11、全部公物不得挪用于私人，不得有意损坏公司财物，损坏公物，须负责赔偿。
12、台风暴雨期间，各员工必需依时当班，坚守岗位，依照公司所颁布的指示进行防风、防洪工作。
13、必需遵守公司所发出的一切通告规定和规章制度。
14、每个员工都是义务消防员，无论在什么时刻，什么场合，听到传唤后，不得有任何理由无故不回，应有'召之即来，来之能战'的职业素养。
经典公司管理制度11
一、旅游公司经营特点分析
改进提高旅游公司的财务管理工作，应该全面分析旅游公司经营的主要特点，有针对性的改进完善。旅游公司经营管理的特点主要体现在以下几方面：
（一）旅游公司经营涵盖范围相对较广
旅游公司在经营管理领域方面，涉及到吃、住、行、游、购等方方面面的内容。对旅游公司来说，属于综合性非常强的产业，涵盖到基础设施建设、交通运输、经营管理、旅游服务等多种类型的经营业务，财务管理内容也非常多。
（二）旅游公司的业务活动往往具有季节性
对于旅游公司来说，业务往往具有较强的季节性，这也决定了旅游公司的旅游业务活动在时间分布上具有不均衡的特点。因此在旅游公司的财务管理工作开展过程中，特别是投资活动管理以及财务风险管控方面，也应该充分考虑旅游公司的这些特点，有针对性地进行重点控制。
（三）旅游公司经营发展面临的风险问题较多
旅游公司在内部的经营管理各个环节中，也面临着较大的财务风险隐患，需要旅游公司在内部管理中应该格外警惕可能发生的筹资风险、投资风险、资金运营风险以及收益分配风险等各类潜在风险问题。
二、旅游公司财务管理中存在的主要问题分析
（一）旅游公司财务管理工作的基础薄弱
有的旅游公司财务管理基础非常薄弱，一方面旅游公司内部的治理结构不够规范合理，对财务管理等核心管理工作还没有建立良好的财务管理工作体系。另一方面，针对旅游公司财务管理方面，有的旅游公司重视不足，还没有建立系统完善的财务管理工作制度，造成了旅游公司财务管理工作缺少针对性的指导。
（二）旅游公司的筹资规划不科学
筹资、融资对旅游公司的经营发展来说具有重要的作用，如果筹资、融资管理不当，不仅容易影响旅游公司的发展壮大，甚至会导致旅游公司在经营管理过程中出现资金紧张甚至是现金链断裂的风险，导致企业出现严重的财务风险。目前，很多旅游公司特别是中小旅游公司在筹资规划管理中都存在着较多不合理的问题，尤其是筹资方式过于单一问题突出，资金筹措主要来源于公司的自筹资金和银行贷款，不仅筹资成本较高，而且也非常容易发生筹资风险问题。
（三）投资不合理的问题一定程度上存在
目前，很多旅游公司在自身的经营发展策略上，都采取了多元化经营发展的战略，以避免单一经营模式可能造成的企业发展动力不足的问题。但在多元化经营的过程中，不少旅游公司对外部市场环境分析论证不到位，一定程度上存在着盲目进行多元化经营的问题，特别是有些旅游公司对市场上一些投资热潮盲目跟风，有的甚至在并不擅长的影视等领域大规模投资，?O易造成企业出现财务风险问题。
三、旅游公司财务管理改进对策研究
（一）明确旅游公司财务管理的基本原则要求
在旅游公司的财务管理方面，应该根据旅游公司的行业特点以及外部市场环境的发展变化，科学的制定旅游公司的财务管理目标要求。重点包括以下几方面：坚持资金合理配置，按照旅游公司的固定资产和流动资产情况等，通过深入分析公司财务状况，对资本结构以及资金配置进行合理规划，提高资金使用效益。坚持收益风险均衡的原则，加强对旅游公司的筹资、投资、资金回收以及收益分配等风险的分析控制，并通过风险的识别分析、评估以及预防等，以确保财务预期成果的顺利实现。坚持全面系统的原则，在财务管理方面，应该加强与公司内部各个部门之间的沟通联系，增强财务管理工作的系统性，在全面掌握有关情况的基础上，进行财务管理决策，提高企业的决策水平。
（二）进一步完善公司的内部财务治理结构
提高旅游公司的财务管理水平，防范旅游公司经营发展过程中可能出现的财务风险问题，基础工作就是应该进一步完善旅游公司的内部财务治理结构。重点是旅游公司应该按照公司现有的组织框架，遵循分权管理与制衡性统一的原则，对旅游公司的财务管理组织框架进行优化完善，特别是在财务管理方面，对财务管理工作的具体职责进行明确，以保障财务管理工作中的决策、执行以及监督方面各项工作规范有序开展。
（三）突出重点改进旅游公司的财务管理
在旅游公司的财务管理工作开展过程中，应该围绕公司的融资、投资、预算、收益分配等重点工作来开展，以财务管理促进企业效益目标的实现。在旅游公司的融资方面，应该全面考虑分析旅游公司的融资风险以及融资成本，谨慎的确定旅游公司的融资方式，应该适度进行银行贷款融资，稳妥地发行公司债券，积极吸收直接投资，以及探索上市融资等方式，扩大旅游公司的资金来源。在投资方面，应该全面的分析旅游公司的现金流情况，按照旅游公司的实际发展需要等，合理的制定旅游公司的短期、中期和长期投资策略。投资项目的选择上，既要坚持多元化的原则，也应该尽可能的选择收益相对稳定的投资项目，谨慎选择高回报率的长期投资，以免旅游公司出现资金链风险。在预算管理方面，关键是应该坚持利益兼顾、合理分配的`原则，按照企业的实际经营情况进行预算计划的制定，并强化预算执行，严格控制开支，降低旅游公司的运营成本。在收益分配方面，应该综合考虑旅游公司的实际发展需要以及公司的投资、经营、职工等方面的实际利益诉求，合理的制定旅游公司的收益分配方案。
（四）提高财务风险控制能力水平
风险防范控制是财务管理的核心内容，在旅游公司的财务管理方面，应该将风险防范控制作为重点，运用各种信息化的手段，提高财务风险管理的有效性。一方面，应该依靠财务管理信息系统加强对企业财务会计工作有关数据信息的收集、传导以及处理分析的能力，准确的掌握企业的资金流、应收账款、资产负债等多方面的情况，加强对各类信息数据的分析处理，及时发现可能对企业经营发展造成不利影响的各项隐患。另一方面，在财务管理开展过程中，应该进一步加强财务稽核，对公司各项经营活动定期或不定期地进行常规稽核或专项稽核，对业务和财务活动的合法性、合规性、效益性等进行监督检查，及时发现财务管理中的薄弱环节，有针对性地提出改进完善对策。
经典公司管理制度12
1、空调使用时间为早上温度达到30度以上时,使用后关闭电源。
2、为了自身的人身安全,请与公司晚上22:30关门之前回到公司。
3、宿舍卫生由员工自己安排好,按值日表执行。(如发现未做者,按每人10元/次处罚。
4、夏天蚊香使用时,应远离易燃物,宿舍无人时,要熄灭蚊香,如未熄灭,发现一次10元处罚。
经典公司管理制度13
为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体事情，制定本制度。
一、财务治理工作必须在加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止铺张白费和一切别必要的开支，落低消耗，增加积存。 财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理治理好财务会计工作。
三、出纳员别得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。关于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，别随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，别得离职，亦别得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人职员作规则》等法律法规对于会计核算普通原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的.规定。
八、记帐办法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录取中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，别得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建造物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建造物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。固定资产以别计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可使用的，别再计提折旧；提早报废的固定资产要补提脚折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于20xx年度决算时处理完毕。
经典公司管理制度14
总则
第一章组织机构
一、岗位设置原则
工程部岗位调设置依据以下原则：(1)精干高效的原则;(2)灵活弹性、相对稳定的原则;(3)因事设岗的原则;
二、组织机构
1.工程部的编制
工程部是公司所有工程项目唯一的组织协调机构，也即公司所有开发工程现场项目部的管理机构。
根据公司总体要求及工程部机构设置原则，工程部人员编制由工程部经理(公司副总经理)、总工程师、项目部人员组成。
工程部经理(副总经理)、总工程师对公司开发所有项目负责并管理。
2.现场项目部编制
现场项目部直接接受公司工程部经理(副总经理)及总工的领导，并对其负责。
项目部人员编制及组成根据开发项目规模及实际需要而定，配备项目部经理1名，内勤1名，专业工程师若干(一般每10万方项目配备专业工程师4名，分别为土建、水暖、电气、装修工程师各1名)。
本着灵活弹性的原则，项目部人员编制随着工程任务量的增加进行人员的增加和职责的细分。每新开发一个项目，现场项目部按上述编制和原则进行设置。
项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。
3.工程部组织机构图
4.工程部人员编制图
第二章部门职能
一、工程部部门职能
工程部是公司所有工程项目唯一的施工管理、质量监督、组织协调机构。主要职能包括：
1.配合公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析;
2.负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目部，创造“七通一平”，保证工程按时开工;
3.负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随后的合同谈判及草拟;
4.负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理;
5.严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理;审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务;指导、监督、检查监理公司的工作;
6.组织工程竣工验收及物业移交工作;负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。
7.协助物业公司负责移交竣工工程保修期的外部联系，并督促施工单位及时进行维修。
二、项目部部门职能
现场项目部受总公司工程部直接领导，是工程项目现场唯一的管理、组织、协调机构，其主要职能如下：
1.项目部实行项目经理领导下专业工程师负责制;
2.组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的内外部关系;
3.组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计、施工变更的确认，工程建设技术指导工作。
4.组织实施专项招标、评标及合同的洽谈与签订工作;
5.负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。办理工程进度款审批签认手续。
6.负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作，确保项目目标的实现;
7.负责对设计院、施工总承包单位、施工分包单位、监理单位的管理及各单位之间的协调;
8.对工程管理过程中的文件、资料进行管理、归档。
第三章职位说明书
一、工程部经理
职位名称工程部经理所属部门工程部
直接领导总经理工作场所办公室、现场
职位概要
负责所有开发项目工程管理，
作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。
负责工程部日常管理，接受公司总经理的领导;
职位要求
1.要求熟悉房地产开发项目工作程序;熟悉相关法律法规;
2.严格控制所有工程项目按公司要求实施，协调解决各项目问题;
工作内容
1.主持工程部的日常行政和项目目标管理工作;保证工程部工作顺利开展，保证项目按目标实施;
2.参与项目可行性研究、项目前期规划方案论证，组织技术人员参与设计方案论证，参与施工图会审;协助前期工作的开展，确保工程按时开工;
3.组织施工总包、分包、监理及大型设备招标、评标工作，主持合同洽谈、起草及签订;
4.审批监理单位编写报批的监理规划;审批施工单位施工组织设计和专项方案;
5.对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。协调各方主体及内外部工作关系，负责对各项目提供服务和控制;
6.组织并主持工程验收，与物业公司进行交接。
7.完成公司领导交办的其他任务;
二、总工程师
职位名称总工程师所属部门工程部
直接领导总经理工作场所办公室、现场
职位概要
负责领导、组织公司开发项目工程的综合管理、技术支持与论证工作;
接受公司总经理的直接领导;
职位要求
精通行业规范、标准，精通施工流程、质量标准，熟悉行业法律法规。
工作内容
1.审查各施工单位的施工组织设计及施工方案，并督促在施工过程中严格按其执行;认真阅读图纸、组织参与设计技术交底，图纸会审工作，审查图纸会审纪要。
2.参与对投标单位及投标人员的资质考察和确认，参与对工程设备和材料的考察和认证。
3.深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功能;
4.组织工程质量检查;组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题;配合抓好工程进度，安全和成本控制，以及各施工单位的协调工作。
5.全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题;对设计变更进行技术评审，并签署变更意见;
6.指导物业管理对建筑物进行合理的维护管理，做好交房后客户装修咨询和管理指导工作，确保房屋结构安全水电气使用合理。
7.考核和培养所属工程技术人员的工作责任心和处理技术问题的能力。
三、项目部经理
职位名称项目部经理所属部门工程部
直接领导工程部经理、总工程师工作场所办公室、现场
职位概要
为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责项目部日常管理，接受公司工程部经理的领导;
负责开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。
职位要求
要求熟悉工程建设及相关报建程序，熟悉相关法律法规;
能制定项目质量、进度、投资控制计划，协调项目实施过程中各种问题;
工作内容
1.认真贯彻国家政策法规和公司规章制度，维护公司利益，切实执行公司项目开发计划。负责工程现场项目部日常管理及现场工作安排协调，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象;
2.配合工程部经理做好工程前期运作及招标、评标工作。
3.作好项目质量、进度、投资、安全控制;严格执行与各单位签订的合同条款;控制工程拨款，根据进度、质量等实际情况执行合同条款;
4.参与审核施工方的施工组织设计，并加以督促落实，组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底;
5.严格按照设计要求及规范要求进行施工程序控制，达到设计规范及合同要求，检查工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理;
6.按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制，达到使监理公司真正发挥旁站监理，巡检及见证等职能的要求;
7.组织专业工程师对涉及工程关键项目及重大款项的建筑设备及材料进行市场调研和认证，进行专业招标、评标工作，达到质量可靠，经济合理的目标，杜绝不合格设备、材料进场;
8.办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作;
9.协调处理好周边关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间的关系;
10.完成上级交办的其他各项工作，做好销售配合、物业交接工作及相关售后工作。
四、土建工程师
职位名称土建工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责开发工程土建专业的全程管理，
接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉建筑、结构设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责土建专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经复试的建筑材料在工程中使用，不允许不合格的试验报告出现。随时了解建筑材料市场行情，对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
7.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
8.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
9.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。
10.完成领导交办的其他工作;
五、水暖工程师
职位名称水暖工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责开发工程给排水、暖通专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉给排水、暖通设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责给排水、暖通专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责给排水、暖通专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;
7.严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解给排水、暖通工程设备、施工材料市场行情;对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
8.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
9.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。
11.完成领导交办的其他工作;
六、电气工程师
职位名称电气工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责开发工程强电、弱电专业的全程管理，接受项目部经理的.直接领导;
职位要求
1.要求熟悉强电、弱电设计规范、电气设备技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责电气(强、弱电)专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责电气专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;
7.严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解强电、弱电工程设备、施工材料市场行情;对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
8.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
9.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作;
11.完成领导交办的其他工作;
七、装修工程师
职位名称装修工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责项目装修工程的全程管理，接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉设计规范、技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责装修专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对装修设计方案、施工图进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责装修工程专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;
7.严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解装修材料市场行情;对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
8.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
9.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作;
11.完成领导交办的其他工作;
第四章工作制度
工程部是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任，工程部需要良好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开发项目按公司目标正常运作。
一、工程部工作目标管理规定
工程部工作目标和计划包括进度、质量、安全、投资等。
1.工程部工作目标、计划的制定
1.1工程部经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目的工作上。
1.2项目经理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程的工作上。
1.3各单项工程和分部分项工程主管根据项目的工作目标、计划制定单项和分部分项工程的工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到个人或监理单位、施工单位。
1.4工程部工作目标、计划的制定采用相对民主的办法，即上级的目标、计划摊派和下级答辩的办法。上级目标、计划摊派后，下级在两个工作日内就目标、计划的合理性和可行性提出自己的意见，并就目标、计划的情况达成一致，并上报主管副总或总经理审批使目标、计划生效。目标、计划生效后，作为工作绩效的考核依据。
2.工程部工作目标、计划的考核
2.1工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行监督检查。
2.2工程部定期组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行分析，找出影响目标、计划完成的主、次要因素。
2.3将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。
2.4工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报主管副总或总经理审阅。
3.工程部工作目标、计划的调整
工程部经理根据工作目标、计划的分析结果和主管领导的意见对工程部的工作目标、计划和下级目标、计划进行相应的调整，并将调整的结果上报主管领导审批。
二、工程部资料与文件管理规定
1.工程部工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性。
2.公司文件资料(含公司主管部门文件资料)，必须及时传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位;
3.由工程部负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要;
4.设计院、总工办签署的变更，统一发放到相关单位及专业工程师;专业工程师签认的变更(通知)、签证，由部门经理(或项目经理)审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位;
5.项目专业工程师负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全;
6.工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作;
7.项目经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并进行统一保管;
三、工程项目文件资料的签收传递规定
1.设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记;
2.设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收;
3.对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名;
4.所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发;
5.工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。
四、图纸会审，技术交底制度
1.设计院送来的施工图纸由项目部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计部补充完善。
2.项目部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图。
3.各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目经理审核，并由项目经理汇总，上报总工程师。
4.总工程师最终审核后，转交项目经理向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。
5.项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底(包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等)以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。
6.技术交底纪要形成后，由副经理登记备案，各专业工程师保留复印件。
五、工程现场管理规定
1.工程部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据。
2.工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升。
3.各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%;
4.根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收;
5.针对检查结果及时以口头或书面形式告知监理、各专业施工单位;
6.现场工程师应作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本控制部进复核;
7.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况(部位、人员、材料、设备进出场等等)、监理公司工作情况、周边环境(停水、停电及其他)、业务单位接洽等;特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。
六、用章制度
1.项目部章是根据公司开发项目而设立，每新开发一个项目设现场项目部部章一个，名称为“浙江圣奥置业有限公司xxxx项目部”;
2.项目部用章应严格遵守公司用章管理制度，并由内勤或指定专业工程师专人负责保管;
3.项目部章用于项目部对外发文、工程签证等工程管理过程中发生的行为;
4.需要使用项目部印章的，需由专业工程师或相关负责人签字确认，并在“项目部用章登记表”上登记，经项目经理签字批准后予以盖章;
七、考勤制度
1.本考勤制度根据公司要求、工程总管理、工程项目施工特点而综合制定;
2.部门所有岗位人员按公司规定的方式参加考勤(现场管理人员在施工现场进行考勤)，考勤结束后进入各自岗位工作;如有特殊情况需暂时离开工作岗位，需经部门经理批准，并安排好工作后方可离开。
3.工程项目在施工作业时，现场管理人员必须驻守现场进行监督管理;在法定的节假日或夜晚进行关键工序的施工(钢筋的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等)，现场管理人员应至少一人留守现场值班，并作好值班记录，同时作好考勤记录。
4.加班人员加班后如实填写加班单，并报部门及公司备案。加班人员享受调休待遇，调休在年度内有限，如需跨月调休，需上报公司总经理批准，如在年末未调休，加补以加班工资，随工资同时发放。
5.每月一号，部门人员将上月考勤记录汇总，递交给综合部文员。
八、工作日志、月报制度
1.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况(部位、人员、材料、设备进出场等等)、监理公司工作情况、周边环境(停水、停电及其他)、业务单位接洽等;特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。
2.部门经理，项目经理不定期巡视现场和检查专业工程师的工作日志，并在工作日志中签署巡视意见，解决现场工作难点。
3.每月25日前，各专业工程师提交工作月报，月报内容包括本月完成工作、下月计划、需公司配合解决的疑难问题等三部分。本月完成工作主要记录施工单位施工管理情况(部位、人员、机械、安全文明施工)、施工质量(原材料的质量检验，工序质量检验)，施工进度、设计施工变更、投资变化等情况，以及业务单位接洽、专业招投标准备等。
4.项目经理汇总专业工程师及监理公司月报，从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制当月项目部工作月报，上报工程部经理。
5.工程部经理编制工程部工作月报，上报公司。
6.工程部经理、项目经理、总工程师应对月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度与计划产生偏差，则需立即组织各专业工程师和监理公司，施工单位相关人员汇同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程部经理审批。
九、设计变更制度
1.应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。
2.各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。
3.工程设计变更的具体经办人是项目部经理，具体负责与使用单位、设计单位、施工承包单位联系，并负责分发设计变更通知单。
4.所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在7日内补办完设计变更通知单。
5.设计院以邮寄、传真等方式的设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。
6.项目经理审核、签字确认后转发专业工程师组织实施。
7.各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、
监理单位并监督实施。
8.设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目经理审核。
9.经审核的执行结果备案登记，作为今后结算的依据。
十、签证管理制度
1.签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。
2.发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。
3.现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目经理复核后，共同签字并盖章，签证有效。
4.一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目经理审批。超出上述金额(或天数)，项目经理需上报公司工程部经理，经工程部经理批准后方可签证。如遇紧急情况，现场代表可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续。
5.工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证，必要时可进行招标确定
6.已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。
7.凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。
十一、工程款支付程序
1.施工单位根据签定的工程合同及补充协议、工程实际进度，提出付款请求，并提交监理公司审核，由总监或总监代表签署付款意见。
2.专业工程师根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程进度和工程量，项目经理复核签字后，交成本控制部核算。
3.成本控制部根据合同、补充协议及有关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并签署实际应支付工程款意见，转交项目经理。
4.项目经理与财务部核算人员共同进行审定核对，并扣除已发生的甲供材料款和水电费等由甲方垫付的款项，并签署意见，报副总经理审批，最后报公司总经理审批同意后支付工程款。
5.批准的工程款支付遵照支票领用报销工作程序。
6.如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由项目部、成本控制部、财务部核算人员进行解释。
经典公司管理制度15
第一条：公司实行每周六天工作日，各部门作息时间为：
每年4月1日至10月31日：
工作时间：
早8:00--晚17:00
需要倒班的部门工作时间，根据工作需要安排作息时间;
每年11月1日至3月31日：
工作时间：
早8:30--晚17:00
需要倒班的部门工作时间，根据工作需要安排作息时间;
备注：需要倒班的部门每月将倒班表上报办公室备案。
第二条：法定节假日
元旦一天
春节三天
五一节三天
国庆节三天
法律法规规定的其他休假节日
第三条：病假、婚假、产假、事假、工伤假、调休假等
1、病假
1)病假者须持正规医院开具的病历及诊断书交送办公室备案。
2)每月三天以内(含当月累计三天)的病假者，若因患急病未能在当天亲自递交病历及诊断书，必须及时电话告知或委托他人向部门主管请假，事后应及时补交病历及诊断书，否则一律不作病假处理。未办任何手续而缺勤者，作旷工处理。
3)每月连续三天或累计当月病假三天以上病假，须报公司办公室核准备案，并按日扣除工资。
2、婚假
1)凡请婚假，应提前一周填写《婚假申请》递交办公室，由部门主管安排人员临时接替其工作，保证公司生产经营的正常运行。
2)初婚婚假为7天，期间薪金照发。
3)非初婚婚假为5天。
4)婚假假期原则上一次连续休假，由特殊原因需二次休假的须报公司办公室批准，但跨度不得超过6个月。
3、产假
女职工生育符合《沈阳市计划生育条例》，办妥生育假期手续的，公司准予假期。
1)请产假应提前一周填写《产假申请》，报部门主管，由部门主管安排人员接替其工作，并持《产假申请》至办公室备案;
2)单胎顺产者，产假90天，其中产前假15天;
3)难产者，再增加产假15天;生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天;
4)办理独生子女证明的.员工享受150天产假;妊娠三个月以上流产者，经医院证明给假四个星期休养。入公司一年以上者薪金照发(按照医保工资标准发放)，不足一年者，工资减半发给;
5)男性员工可在配偶生产后连续休假7天带薪假期;
6)产假期间的医疗津贴，按照20xx年1月1日起执行的《沈阳市城镇生育保险办法》实施细则的规定办理，由社保局统一支付。
7)产假后上岗，须经公司重新考核、定岗、定薪。
附：《沈阳市城镇生育保险办法》
4、丧假
1)凡请丧假者，应以书面形式向部门主管申请批准;
2)员工直系亲属(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡准假7天;
3)员工近亲属(兄弟、姐妹、祖父母或配偶的祖父母等)死亡准假5天;
4)员工在外地的直系亲属死亡，丧事在当地办的，另给予路程假，但不予路程费报销。
5)休假期间薪金照发。
5、事假
1)员工请事假应事先以书面形式向部门主管申请，经部门主管批准予以生效。连续请假3天以上或当月累计请假3天以上，须事前以请假条形式向公司办公室申请，申请批准后生效。
2)若事前情况特殊不能办理请假手续，须设法以电话等方式向部门主管请假，事后及时补办手续;
3)如未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律作旷工处理。当月旷工累计三日者开除处理;
4)员工请事假不满半天按半天计算，半天不满一天按一天计算;事假期间工资按天扣除。
6、工伤假
凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭二级医院以上签发的《病假证明》依法享受工伤假。
7、调休假
1)调休需填写调休条，报办公室备案;
2)调休假要求在本年度内使用，调休应事先向部门主管申请，获批准后方可调休;
3)调休假使用以整天为单位计算。
8、取消原人事管理规章中第五章第十五条带薪休假制度。
以上考勤管理规定解释权归总经办所有，公司原有规定与新规定不一致之处，一律按照新规定执行。
本规定由4月1日起开始执行。
沈阳汇鑫汽车销售有限公司
20xx-3-30
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